证券代码：002311            证券简称：海大集团          公告编号：2024-063



                     广东海大集团股份有限公司
                第六届监事会第十七次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 17 日在广州市番禺区公司会议室以
现场方式召开，本次会议由沈东先生召集和主持，会议通知于 2024 年 10 月 12
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监
事三人，实际参加会议监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的有关规定。
    经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决
议：


       一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2024 年第三季度报告>的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年第三季
度报告》，公告编号：2024-064。


       二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。
    监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控
制审计的资质和能力，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等
方面能够满足公司的要求，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计机构。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘致同会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》，公告编号：2024-065。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关
联交易的议案》。
    监事会认为此次日常关联交易事项符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定。公司与呼图壁天康的关
联交易的金额预计符合公司实际生产经营需要，且不影响公司运营的独立性，有
利于公司的生产经营，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关联交易
的公告》，公告编号：2024-066。


    四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
    监事会认为公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资
金的使用效率，不会对公司经营造成不利影响，该事项不存在损害公司及全体股
东利益的情形，其决策和审议程序合法、合规。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置
自有资金进行委托理财的公告》，公告编号：2024-067。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年开展套期保值业务的议案》。
    监事会认为公司开展套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，以降低和
防范风险为目的，不进行投机和套利交易。本次套期保值业务公司资金使用安排
合理，不会影响公司主营业务的发展。同时，公司就套期保值业务建立了相应的
管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股
东的利益。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年开展套
期保值业务的公告》，公告编号：2024-068。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                           广东海大集团股份有限公司监事会
                                                二 O 二四年十月十九日