证券代码：002311            证券简称：海大集团         公告编号：2024-070



                   广东海大集团股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    广东海大集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”）现场会议于 2024 年 11 月 4 日 14:30 在广东省广州市番禺区南村镇
万博四路 42 号海大大厦 2 座会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已于 2024
年 10 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称《股东大会规则》）和《公司章程》的有关规定。
    本次参与的股东（包括股东代理人，下同）共 416 名，代表公司有表决权股
份总数 1,088,162,562 股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数
（以下简称“有表决权股份总数”）1,663,685,770 股的 65.41%；其中现场参与的
股东 9 人，代表公司有表决权股份 911,718,173 股，约占公司有表决权股份总数
的 54.80%；通过网络投票方式参与的股东 407 人，代表公司有表决权股份
176,444,389 股，约占公司有表决权股份总数的 10.61%。参与的中小投资者（除
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东）412 人，代表公司有表决权股份总数 177,058,519 股，约占公司有
表决权股份总数的 10.64%。
    根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股
东大会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量占公司总
股份 0.0039%，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的
回购股份。
    公司董事长薛华先生因工作原因未能出席本次股东大会，由公司副董事长许
英灼先生主持会议，公司部分董事、监事以及高级管理人员现场及以视频会议形
式出席或列席了本次股东大会，见证律师现场及以视频会议形式出席了本次股东
大会。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会共有 3 个议案，均为普通决议议案，须由出席股东大会的股东
所持表决权的 1/2 以上通过。
    1、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构的议案
    表决情况为：1,087,884,965 股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下
同）所持有表决权股份总数的 99.9745%；191,997 股反对，约占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.0176%；85,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 1,000
股），约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0079%。
    其中，中小投资者的表决情况：176,780,922 股同意，约占出席会议的中小
股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的 99.8432%；191,997 股反
对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.1084%；85,600 股弃权（其
中，因未投票默认弃权 1,000 股），约占出席会议的中小股东所持有表决权股份
总数的 0.0483%。
    表决结果：审议通过。


    2、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
    表决情况为：1,055,762,561 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 97.0225%；32,234,801 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
2.9623%；165,200 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0152%。
    其中，中小投资者的表决情况：144,658,518 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 81.7010%；32,234,801 股反对，约占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数 18.2057%；165,200 股弃权，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0933%。
    表决结果：审议通过。


    3、关于 2025 年开展套期保值业务的议案
    表决情况为：1,088,082,634 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9927%；52,328 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0048%；27,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），约占出席会议
股东所持有表决权股份总数的 0.0025%。
    其中，中小投资者的表决情况：176,978,591 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.9549%；52,328 股反对，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数 0.0296%；27,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权
1,000 股），约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0156%。
    表决结果：审议通过。


    三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京市中伦（上海）律师事务所进行现场及视频见证，并出具了
《关于广东海大集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》，
认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、
表决程序等事宜符合适用法律以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规
定，本次股东大会表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1、公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议；
    2、北京市中伦（上海）律师事务所关于广东海大集团股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
      二O二四年十一月五日