证券代码：002317          公告编号：2024-083




                    广东众生药业股份有限公司
              第八届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会
议的会议通知于 2024 年 12 月 18 日以专人形式送达全体董事，会议于 2024 年
12 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事和董事会秘书
列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：


    一、审议通过了《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。本议
案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
    近日，公司收到公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称
“众生睿创”）其他股东湖州景鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖
州景鑫”）、杭州向康倚锋创业投资合伙企业（有限合伙） 以下简称“向康倚锋”）、
广州宜创达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州宜创达”）、深圳市
倚锋邑景创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳倚锋”）、武汉市倚锋
灼华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉倚锋”）、万联广生投资有
限公司（以下简称“万联广生”）、广州生物岛产业投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“广州生物岛”）出具的《赎回通知》，要求公司按此前签订的《关于
广东众生睿创生物科技有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”）的约定
赎回其所持有众生睿创的股权。
    根据《股东协议》约定，众生睿创未能在 2024 年 12 月 31 日之前实现合格
上市，已触发赎回事件之一。1、公司拟使用自有资金人民币 38,049.5205 万元赎


                                                                  第1页 共2页
                                  证券代码：002317         公告编号：2024-083


回湖州景鑫、向康倚锋、广州宜创达、深圳倚锋、武汉倚锋、万联广生、广州生
物岛合计所持有的众生睿创 9.86%股权。2、由于武汉倚锋认购众生睿创的 C 轮
注册资本 94.1124 万元尚未支付增资价款，公司在赎回武汉倚锋该部分股权后，
负有 2,500 万元的现金出资义务。
    本次赎回完成后，公司对众生睿创的持股比例由 61.11%变为 70.97%，众生
睿创仍为公司控股子公司。同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签
署有关文件。
    保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了核查意见。
    关联董事龙春华女士回避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    备注：《关于赎回控股子公司部分股权暨关联交易的公告》详见信息披露媒
体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2025 年 1 月 8 日召开广东众生药业股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会，并提供网络投票方式。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    备注：《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。


                                            广东众生药业股份有限公司董事会
                                               二〇二四年十二月二十三日




                                                                  第2页 共2页