深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024)

证券代码：002334           证券简称：英威腾            公告编号：2024-062


              深圳市英威腾电气股份有限公司
            第七届董事会第三次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会
议通知及会议资料已于 2024 年 10 月 10 日向全体董事发出。会议于 2024 年 10
月 21 日（星期一）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光
明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长黄申力
先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年第三季度报告的议案》

    2024 年第三季度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

    《2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资
子公司增资的议案》

    《关于对全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子
公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

    《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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特此公告。
                    深圳市英威腾电气股份有限公司

                                     董事会

                             2024 年 10 月 21 日




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