天津嘉德恒时律师事务所                                             法律意见书




                      天津嘉德恒时律师事务所
                    关于天津赛象科技股份有限公司
                    2024 年第一次临时股东大会的
                             法律意见书


致：天津赛象科技股份有限公司

    天津嘉德恒时律师事务所（以下简称“本所”）接受天津赛象科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《天津赛象科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师列席公司 2024
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并就本次股东大会相关事
项出具本法律意见书。本次股东大会召开前和召开过程中，本所律师对出席本次
股东大会的人员资格、本次股东大会的召集与召开程序、本次股东大会的表决程
序及表决结果等与本次股东大会有关的事实以及公司提供的文件资料进行了核
查验证，依据《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
现出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集与召开程序

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2024 年 3 月 9 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《天
津赛象科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》，将本次
股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、参加网络投
票的操作程序等予以公告。

    本次股东大会现场会议于 2024 年 3 月 25 日下午 15：00 在天津市华苑新技
术产业园区(环外)海泰发展四道 9 号天津赛象科技股份有限公司会议室如期召
开，会议由公司董事长张晓辰先生主持。会议实际召开的时间、地点、方式与会
议通知所载明的内容一致。

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 25 日上午 9：15 至 9：25、
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的


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具体时间为：2024 年 3 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定。

    二、出席本次股东大会人员的资格

    本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人
股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书，以及出席本次股东大会的自
然人股东的个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行
了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表
决权股份为 218,660,900 股，占公司有表决权股份总数的 37.6741%。

    根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参加本次股
东大会网络投票的股东共 3 名，代表有表决权股份数为 200,200 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0345%。

    出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司董事会成员、监事会成员、高
级管理人员及本所律师。

    经本所律师核查，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。

     三、本次股东大会的表决程序与表决结果

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东
大会议事日程的提案进行了表决。股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所
律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。

     参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网投票系统的投票平台
行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票
的统计数据文件。

     经本所律师的核查，本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决，审议通过了以下议案：

     1.00《关于预计为子公司提供担保的议案》

    表决结果：同意 218,671,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的
99.9133 % ； 反 对 189,700 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 数 的
0.0867 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的 0.0000 %。

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     其中，出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：同
意 10,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 5.2921 %；反对
189,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 94.7079 %；弃权 0
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 0.0000 %。

     2.00《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    表决结果：同意 218,671,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的
99.9133 % ； 反 对 189,700 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 数 的
0.0867 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的 0.0000 %。

     3.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果：同意 218,671,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的
99.9133 % ； 反 对 189,700 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 数 的
0.0867 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的 0.0000 %。

     4.00《关于修订<公司章程>的议案》

    该议案为特别决议议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东
所持有效表决权的三分之二以上通过。

    表决结果：同意 218,671,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的
99.9133 % ； 反 对 189,700 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 数 的
0.0867 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的 0.0000 %。

     5.00《关于监事辞职及补选监事的议案》

    表决结果：同意 218,671,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的
99.9133 % ； 反 对 189,700 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 数 的
0.0867 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的 0.0000 %。

    本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

     四、结论意见

     综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

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【本页无正文，为《天津嘉德恒时律师事务所关于天津赛象科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页】




天津嘉德恒时律师事务所                 经办律师：
                                                     高振雄



负责人：
             武江涛


                                       经办律师：
                                                     刘扬




                                       二〇二四年三月二十五日




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