证券代码：002337         证券简称：赛象科技           公告编号：2024-046



                   天津赛象科技股份有限公司
           第八届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024 年 10 月 17 日以书面方
式发出召开第八届董事会第十九次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 28 日上午
10:00 在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董
事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议
案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2024年
第三季度报告》。
    本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》 证券时报》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司关于《制
订<筹资管理制度>的议案》。
    为加强公司对筹资业务的内部控制，规范公司融资业务行为，防范筹资风险，
降低筹资成本，公司董事会制订了《筹资管理制度》。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、董事会审计委员会决议。


    特此公告。



                                     1
    天津赛象科技股份有限公司
             董事会
         2024 年 10 月 29 日




2