证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-040
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 7 日 下午 14:00 开始
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 7 日下
午 15:00 的任意时间。
2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室。
3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李慧涛先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东和委托代理人 49 人，代表有表决权的股份 575,804,098 股，占
上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）56.53%，其中：出席现场会议的
股东及股东代理人 25 人，代表有表决权的股份 452,096,070 股，占上市公司有表决权股份
总数 44.39%；通过网络投票的股东 24 人，代表有表决权的股份 123,708,028 股，占上市公
司有表决权股份总数 12.15%（上述比例可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相
加之和在尾数上略有差异）。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意票 573,737,318 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.64%；反对
票 969,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.17%；弃权票 1,097,212 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.19%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
2、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意票 573,905,318 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.67%；反对
票 801,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.14%；弃权票 1,097,212 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.19%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
3、审议并通过《2023 年年度报告及摘要》
表决结果为：同意票 570,805,172 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.13%；反对
票 3,901,714 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.68%；弃权票 1,097,212 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.19%。
其中，除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东（以下简称“中小投资者”）同意票 131,015,197 股，占出席会议有效表决权
的中小投资者股份总数的 96.32%；反对票 3,901,714 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 2.87%；弃权 1,097,212 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数
的 0.81%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
4、审议并通过《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
表决结果为：同意票 575,040,498 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.87%；反对
票 230,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%；弃权票 533,200 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.09%。
其中，中小投资者同意票 135,250,523 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总
数的 99.44%；反对票 230,400 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.17%；
弃权 533,200 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.39%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
5、审议并通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》
表决结果为：同意票 575,573,698 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.96%；反对
票 230,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%；弃权票 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者同意票 135,783,723 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总
数的 99.83%；反对票 230,400 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.17%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.00%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
6、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意票 559,843,436 股，占出席会议有效表决权股份总数 97.23%；反对
票 15,396,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.67%；弃权票 564,012 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.10%。
其中，中小投资者同意票 120,053,461 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总
数的 88.27%；反对票 15,396,650 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的
11.32%；弃权 564,012 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.41%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
7、审议并通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意票 134,779,355 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.02%；反对
票 801,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.59%；弃权票 533,200 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.39%。
其中，中小投资者同意票 134,679,355 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总
数的 99.02%；反对票 801,568 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.59%；
弃权 533,200 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.39%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、李慧涛与本议案有关联关系，在投票表决时回
避表决。
8、审议并通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意票 574,455,830 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.77%；反对
票 801,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.14%；弃权票 533,200 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.09%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
股东董婷婷与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。
9、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
表决结果为：同意票 513,866,524 股，占出席会议有效表决权股份总数 89.24%；反对
票 61,404,374 股，占出席会议有效表决权股份总数的 10.66%；弃权票 533,200 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.09%（上述比例可能因四舍五入原因导致相关单项数据直接相
加之和不等于 100%，下同）。
本议案获出席会议的股东表决通过。
10、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果为：同意票 575,040,498 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.87%；反对
票 230,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%；弃权票 533,200 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.09%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
11、审议并通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决结果为：同意票 528,596,695 股，占出席会议有效表决权股份总数 91.80%；反对
票 46,674,203 股，占出席会议有效表决权股份总数的 8.11%；弃权票 533,200 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.09%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
12、审议并通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果为：同意票 575,573,698 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.96%；反对
票 230,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%；弃权票 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.00%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
13、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 9 号员工持股计划
（草案）及其摘要>的议案》
表决结果为：同意票 493,592,767 股，占出席会议有效表决权股份总数 85.72%；反对
票 82,197,831 股，占出席会议有效表决权股份总数的 14.28%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者同意票 53,816,292 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总
数的 39.57%；反对票 82,197,831 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的
60.43%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.00%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
股东董婷婷与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。
14、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 9 号员工持股计划
管理规则>的议案》
表决结果为：同意票 490,492,621 股，占出席会议有效表决权股份总数 85.19%；反对
票 85,297,977 股，占出席会议有效表决权股份总数的 14.81%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者同意票 50,716,146 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总
数的 37.29%；反对票 85,297,977 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的
62.71%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.00%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
股东董婷婷与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。
15、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限
公司奋斗者 9 号员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果为：同意票 491,339,307 股，占出席会议有效表决权股份总数 85.33%；反对
票 84,451,291 股，占出席会议有效表决权股份总数的 14.67%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者同意票 51,562,832 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总
数的 37.91%；反对票 84,451,291 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的
62.09%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.00%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
股东董婷婷与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。
16、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 4 期员工持股
计划（草案）及其摘要>的议案》
表决结果为：同意票 480,742,705 股，占出席会议有效表决权股份总数 83.52%；反对
票 94,868,693 股，占出席会议有效表决权股份总数的 16.48%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者同意票 41,145,430 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总
数的 30.25%；反对票 94,868,693 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的
69.75%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.00%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
股东李慧涛、崔玲玲与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。
17、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 4 期员工持股
计划管理规则>的议案》
表决结果为：同意票 477,642,559 股，占出席会议有效表决权股份总数 82.98%；反对
票 97,968,839 股，占出席会议有效表决权股份总数的 17.02%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者同意票 38,045,284 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总
数的 27.97%；反对票 97,968,839 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的
72.03%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.00%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
股东李慧涛、崔玲玲与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。
18、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限
公司事业合伙人 4 期员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果为：同意票 478,489,245 股，占出席会议有效表决权股份总数 83.13%；反对
票 97,122,153 股，占出席会议有效表决权股份总数的 16.87%；弃权票 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者同意票 38,891,970 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总
数的 28.59%；反对票 97,122,153 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的
71.41%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.00%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
股东李慧涛、崔玲玲与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。
19、审议并通过《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》
表决结果为：同意票 549,498,839 股，占出席会议有效表决权股份总数 95.43%；反对
票 18,692,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.25%；弃权票 7,612,459 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 1.32%。
其中，中小投资者同意票 109,708,864 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总
数的 80.66%；反对票 18,692,800 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的
13.74%；弃权 7,612,459 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 5.60%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
四、独立董事年度述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上作 2023 年度述职报告。公司独立董事 2023 年度述
职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师见证情况
山东鑫福来源律师事务所高强律师、滕晓峰律师认为，公司 2023 年度股东大会的召集、
召开及表决程序符合我国《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公
司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议
事规则》的规定。公司 2023 年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法
有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日
