证券代码：002363          证券简称：隆基机械           公告编号：2024-008




                       山东隆基机械股份有限公司


                    第六届监事会第五次会议决议公告

           本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
       不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议
于 2024 年 4 月 8 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2024 年 4 月 1
日以电话、专人送达等方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王忠年先生主持，符合《公司
法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
    1、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

    经核查，监事会认为：公司自有资金充裕，在保证公司日常经营需求和资金

安全的前提下，使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金投资于安全性、

流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取

更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资

金购买短期理财产品。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告




           山东隆基机械股份有限公司

                     监事会

                 2024 年 4 月 8 日