证券代码：002366        证券简称：融发核电         公告编号：2024-041

                     融发核电设备股份有限公司
               第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1.融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会
议通知于 2024 年 11 月 19 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
    2.会议于2024年11月22日下午15:00时以现场会议方式在公司会议室召开。
    3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
    4.会议由监事会主席仝颂女士主持。
    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的
    议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司的经营战略及发展规划，公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电
设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）拟参与烟台玛努尔高温合金有限公
司（以下简称“高温合金”）破产重整，高温合金将通过重整程序引入烟台台海
核电以共益债务出资 0.6 亿元作为重整投资人，同时实施债转股。重整方案实施
后，烟台台海核电将合计持有高温合金 93.59%的股权（最终转股比例以山东省
烟台市莱山区人民法院裁定批准的高温合金重整计划为准）。本次投资完成后公
司合并报表范围将新增该子公司，本次交易不构成重大资产重组，不涉及关联交
易，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。
    《关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的公告》详见
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.融发核电设备股份有限公司第六届监事会第九次会议决议。


                                  融发核电设备股份有限公司 监事会
                                                2024 年 11 月 25 日