证券代码：002367           证券简称：康力电梯         公告编号：202446


                         康力电梯股份有限公司

                 第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知
于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 10 月 8
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会
议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，
投票表决通过以下议案：

    二、董事会会议审议情况

   1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对下属全资子

公司减资的议案》；
    公司本次对下属全资子公司减资系基于公司战略及经营发展的需要，有利于
公司资源的合理配置，优化公司资源。本次减资完成后，广东康力仍为公司的全
资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成
果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
   《关于对下属全资子公司减资的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第十次会议决议。
    特此公告。
                                                     康力电梯股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2024 年 10 月 10 日

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