证券代码：002367           证券简称：康力电梯         公告编号：202450


                       康力电梯股份有限公司

                 第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通
知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月
14 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。本次会议为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章
程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊
先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

    二、董事会会议审议情况

   1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟清算、注销

子公司的议案》；
   《关于拟清算、注销子公司的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟转让下属子

公司股权并签署意向书暨授权管理层的议案》。
   《关于拟转让下属子公司股权并签署意向书暨授权管理层的公告》详见《证
券日报》 证券时报》 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                                    康力电梯股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2024 年 11 月 16 日

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