新北洋：年度股东大会通知2024-04-27
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-033
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次
会议于 2024 年 4 月 26 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼六楼
会议室以现场方式召开，会议决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大
会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会
2、股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
4、会议召开日期与时间
现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14:00；
网络投票时间：2024 年 5 月 17 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交
易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年5月10日
7、出席对象：
（1）截至2024年5月10日15：00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
8、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼七楼会议室
二、会议审议事项：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年度财务决算报告 √
4.00 2023 年度利润分配方案 √
5.00 2023 年度内部控制评价报告 √
6.00 公司 2023 年年度报告及摘要 √
作为投票对象的
7.00 关于 2024 年度日常经营关联交易预计的议案需逐项表决
子议案数：（4）
公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日
7.01 √
常经营关联交易
7.02 公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易 √
7.03 公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易 √
7.04 公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易 √
作为投票对象的
8.00 关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案
子议案数：（3）
8.01 修订《公司章程》 √
8.02 修订《董事会议事规则》 √
8.03 修订《独立董事年报工作制度》 √
9.00 关于为子公司提供融资担保的议案 √
10.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
11.00 关于制定《未来三年（2024 年－2026 年）股东回报规划》的议案 √
累积投票提案
12.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
12.01 选举丛强滋为第八届董事会非独立董事 √
12.02 选举吴力刚为第八届董事会非独立董事 √
12.03 选举曲斌为第八届董事会非独立董事 √
12.04 选举宋森为第八届董事会非独立董事 √
12.05 选举荣波为第八届董事会非独立董事 √
13.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 应选人数（4）人
13.01 选举季振洲为第八届董事会独立董事 √
13.02 选举钱苏昕为第八届董事会独立董事 √
13.03 选举宋文山为第八届董事会独立董事 √
13.04 选举汪东升为第八届董事会独立董事 √
14.00 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案 应选人数（4）人
14.01 选举刘俊娣为第八届监事会股东代表监事 √
14.02 选举卞利伟为第八届监事会股东代表监事 √
14.03 选举宁燕妮为第八届监事会股东代表监事 √
14.04 选举王春涛为第八届监事会股东代表监事 √
股东大会选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。所谓累积投票制是指股
东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可
进行表决。
议案 12、13、14 将采用累积投票方式表决。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》，股东大会审议影响中
小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当
及时公开披露。
本次股东大会审议的议案 4、7、8.01、8.02、9、11 涉及影响中小投资者利益的
重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以
披露。
议案 8.01、8.02 为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）有效表决权的 2/3 以上通过。其余议案以普通表决方式审议，须由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。
本公司独立董事将在本次股东大会上作年度工作述职报告。
三、会议登记事项
1、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登
记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及
委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方
式登记。
2、登记时间：2024 年 5 月 15 日（8：00－11：00，14：00－16：00）（信函以收
到邮戳为准）。
3、登记地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋董事会办公室。
4、会议联系方式：
联 系 人：荣 波
联系电话：0631－5675777
传 真：0631－5680499
电子邮箱：snbc@newbeiyang.com
地 址：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号
邮 编：264203
5、会议费用：出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
6、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件 1）
山东新北洋信息技术股份有限公司
2024 年 4 月 27 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码： 362376，投票简称：“北洋投
票”。
2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2024 年 5 月 17 日（现场股东大会召开日）9：
15，结束时间为 2024 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司
2023 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年度财务决算报告 √
4.00 2023 年度利润分配方案 √
5.00 2023 年度内部控制评价报告 √
6.00 公司 2023 年年度报告及摘要 √
关于 2024 年度日常经营关联交易预计的议
7.00 作为投票对象的子议案数：（4）
案需逐项表决
公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其
7.01 √
所属子公司之间的日常经营关联交易
公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日
7.02 √
常经营关联交易
公司与威海星地电子有限公司之间的日常经
7.03 √
营关联交易
公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日
7.04 √
常经营关联交易
关于修订《公司章程》及部分管理制度的议
8.00 作为投票对象的子议案数：（3）
案
8.01 修订《公司章程》 √
8.02 修订《董事会议事规则》 √
8.03 修订《独立董事年报工作制度》 √
9.00 关于为子公司提供融资担保的议案 √
10.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
关于制定《未来三年（2024 年－2026 年）
11.00 √
股东回报规划》的议案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
12.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人
12.01 选举丛强滋为第八届董事会非独立董事 √
12.02 选举吴力刚为第八届董事会非独立董事 √
12.03 选举曲斌为第八届董事会非独立董事 √
12.04 选举宋森为第八届董事会非独立董事 √
12.05 选举荣波为第八届董事会非独立董事 √
13.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 应选人数（4）人
13.01 选举季振洲为第八届董事会独立董事 √
13.02 选举钱苏昕为第八届董事会独立董事 √
13.03 选举宋文山为第八届董事会独立董事 √
13.04 选举汪东升为第八届董事会独立董事 √
14.00 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案 应选人数（4）人
14.01 选举刘俊娣为第八届监事会股东代表监事 √
14.02 选举卞利伟为第八届监事会股东代表监事 √
14.03 选举宁燕妮为第八届监事会股东代表监事 √
14.04 选举王春涛为第八届监事会股东代表监事 √
委托人姓名或名称（签章）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号码：
受托人姓名： 受托人证件号码：
受托人（签名）： 委托日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
