证券代码：002376             证券简称：新北洋             公告编号：2024-021

债券代码：128083             债券简称：新北转债

                   山东新北洋信息技术股份有限公司
                      关于制定部分管理制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第
七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定部分管理制度的议案》。
    根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司独立董事管理
办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，
新增制定了《审计委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、
《薪酬与考核委员会议事规则》、《会计师事务所选聘制度》。上述制度全文已于同日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
                                            山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
                                                                2024 年 4 月 27 日




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