证券代码：002376             证券简称：新北洋        公告编号：2024-055
债券代码：128083             债券简称：新北转债


                   山东新北洋信息技术股份有限公司
            关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于
2024 年 7 月 16 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼六楼会议室
以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2024 年 8 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时
股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资
者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
    4、会议召开日期与时间
    现场会议时间：2024 年 8 月 1 日 14:00；
    网络投票时间：2024 年 8 月 1 日；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 1 日的交
易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 1 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2024年7月26日
    7、出席对象：
    （1）截至2024年7月26日15：00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
    8、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼七楼会议室
    二、会议审议事项：

                                                                        备注
提案编码                            提案名称                     该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案
1.00        关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案   √
累积投票提案
2.00        关于选举第八届董事会非独立董事的议案                 应选人数（2）人
  2.01      选举刘志刚为第八届董事会非独立董事                   √
  2.02      选举黄雪莹为第八届董事会非独立董事                   √


    股东大会选举董事进行表决时，实行累积投票制。所谓累积投票制是指股东大会
选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    议案 2 将采用累积投票方式表决。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》，股东大会审议影响中
小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当
及时公开披露。
    本次股东大会审议的议案 1 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一
致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
    议案 1 为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效
表决权的 2/3 以上通过。
    三、会议登记事项
    1、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登
记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及
委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方
式登记。
    2、登记时间：2024 年 7 月 30 日（8：00－11：00，14：00－16：00）（信函以收
到邮戳为准）。
    3、登记地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋董事会办公室。
    4、会议联系方式：
    联 系 人：康志伟
    联系电话：0631－5675777
    传     真：0631－5680499
    电子邮箱：snbc@newbeiyang.com
    地     址：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号
    邮     编：264203
    5、会议费用：出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
    6、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件 1）

                                                 山东新北洋信息技术股份有限公司
                                                              2024 年 7 月 17 日
     附件一：
                               参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
     1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码： 362376，投票简称：“北洋投
票”。
     2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。
     3、填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。
     4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2024 年 8 月 1 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间：2024 年 8 月 1 日（现场股东大会召开日）9：
15，结束时间为 2024 年 8 月 1 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件二：

                                           授权委托书

        兹全权委托            先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司
 2024 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代
 为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。
                                                            备注
提案编码                     提案名称                  该列打勾的栏      同意   反对   弃权
                                                       目可以投票
100          总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投
票提案
             关于董事会提议向下修正可转换公司债券转
1.00                                                   √
             股价格的议案
累积投票
             采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
2.00         关于选举第八届董事会非独立董事的议案      应选人数（2）人
  2.01       选举刘志刚为第八届董事会非独立董事        √
  2.02       选举黄雪莹为第八届董事会非独立董事        √

        委托人姓名或名称（签章）：                  委托人证件号码：
        委托人持股数：                              委托人股东账户号码：
        受托人姓名：                                受托人证件号码：
        受托人（签名）：                            委托日期：     年 月 日
       备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。