证券代码：002376              证券简称：新北洋            公告编号：2024-072

债券代码：128083              债券简称：新北转债

                   山东新北洋信息技术股份有限公司
关于新北转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的
                                      公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    特别提示：

    1、转股情况：截至 2024 年 11 月 11 日，累计 3,967,126 张“新北转债”已转换成
“新北洋”股票，累计转股数量为 73,448,930 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
665,712,402 股的 11.03%。
    2、未转股情况：截至 2024 年 11 月 11 日，公司尚有 4,802,874 张“新北转债”尚
未转股，占可转债发行总量的 54.76%。

    一、“新北转债”的基本情况

    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2317 号”文核准山东新北洋信息技术
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公开发行了 877 万张可转换公司债券，每张面值
100 元，发行总额 87,700.00 万元。
    （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上[2019] 857 号”文同意，公司 87,700.00 万元可转换公司债券于
2019 年 12 月 31 日起在深交所挂牌交易，债券简称“新北转债”，债券代码
“128083”。
    （三）可转债转股期限
    根据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股
期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日 (2020 年 6 月 18 日) 起至
可转换公司债券到期日 (2025 年 12 月 12 日) 止。

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    （四）转股价格调整情况
    1、根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，
本次发行的可转换公司债券自 2020 年 6 月 18 日起可转换为公司股份，初始转股价为
11.90 元/股。
    2、公司已实施 2019 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国
证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2020 年 5 月 27 日起
由原来的 11.90 元/股调整为 11.70 元/股。
    3、公司已实施 2020 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国
证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2021 年 6 月 4 日起由
原来的 11.70 元/股调整为 11.45 元/股。
    4、2022 年 5 月 11 日，公司注销已回购股份数量 10,530,000 股，根据《募集说明
书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2022 年 5 月 13 日起由原来的 11.45 元/股
调整为 11.51 元/股。
    5、2022 年 5 月 13 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下
修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款规定，新北转债的
转股价格已于 2022 年 5 月 16 日起由原来的 11.51 元/股调整为 6.85 元/股。
    6、公司已实施 2021 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国
证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2022 年 6 月 8 日起由
原来的 6.85 元/股调整为 6.65 元/股。
    7、公司已实施 2022 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国
证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2023 年 6 月 8 日起由
原来的 6.65 元/股调整为 6.50 元/股。
    8、2023 年 7 月 26 日，公司注销已回购股份数量 6,738,000 股，根据《募集说明
书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2023 年 7 月 28 日起由原来的 6.50 元/股
调整为 6.49 元/股。
    9、公司已实施 2023 年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行
的有关规定，新北转债的转股价格已于 2024 年 5 月 31 日起由原来的 6.49 元/股调整为
6.34 元/股。
    10、2024 年 8 月 1 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于向下

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修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2024 年 8 月 2
日起由原来的 6.34 元/股调整为 5.40 元/股。

    二、“新北转债”转股的情况

    “新北转债”于 2020 年 6 月 18 日开始转股，可转债开始转股前公司已发行股份总
额为 665,712,402 股。截至 2024 年 11 月 11 日，累计 3,967,126 张“新北转债”已转换
成“新北洋”股票，累计转股数量为 73,448,930 股，占可转债转股前公司已发行股份总
额 665,712,402 股的 11.03%；
    截至 2024 年 11 月 11 日，公司尚有 4,802,874 张“新北转债”尚未转股，占可转债
发行总量的 54.76%。

    三、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 11 月 11 日“新
北洋”股本结构表；
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 11 月 11 日“新
北转债”股本结构表。


    特此公告。

                                             山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

                                                                2024 年 11 月 13 日




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