证券代码：002378              证券简称：章源钨业          编号：2024-004


                         崇义章源钨业股份有限公司

                  第六届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议（以
下简称“会议”）通知于 2024 年 1 月 19 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发
出，于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合《中
华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过如下议案：

    1. 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司根据生产经营需要，对与关
联方西安华山钨制品有限公司（以下简称“西安华山”）和 KBM Corporation（以
下简称“KBM”）的日常关联交易情况进行了估计，预计 2024 年与西安华山关联
交易金额为不含税 4,800 万元人民币；预计 2024 年与 KBM 关联交易金额为不含
税 24,800 万元人民币。
    具体内容详见公司 2024 年 1 月 26 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关
联交易预计的公告》。
    本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。


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三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第五次会议决议。


特此公告。




                                  崇义章源钨业股份有限公司监事会
                                         2024 年 1 月 26 日




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