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公司公告

章源钨业:董事会决议公告2024-04-30  

证券代码:002378             证券简称:章源钨业            编号:2024-036

                         崇义章源钨业股份有限公司

                     第六届董事会第十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议(以
下简称“会议”)通知于 2024 年 4 月 23 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发
出,于 2024 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开,应出席会议的董事 9 名,实际参
会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议,通过如下议案:

    1. 审议通过《关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》。

    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。
    具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年第一季度
计提资产减值准备的公告》。

    2. 审议通过《2024 年第一季度报告》。

    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。
    具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年第一季度报告》。

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   三、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公 司第六
届董事会第十次会议决议》;
    2. 《公司第六届董事会审计委员会会议决议》。


    特此公告。




                                        崇义章源钨业股份有限公司董事会
                                               2024 年 4 月 30 日




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