股票代码：002379 股票简称：宏创控股           公告编号：2024－002


              山东宏创铝业控股股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
   （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
  （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情
况。
    一、会议召开情况
    （一）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2024年1月11日（星期四）下午14:30
    2、网络投票时间：2024年1月11日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月11
日上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月11
日上午9:15至2024年1月11日下午15:00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三
号干渠桥以北公司会议室。
    （三）召集人：公司董事会
    （四）主持人:由半数以上董事共同推举董事张伟先生作为本次股东大会主
持人。
    （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共 14
人，代表有表决权股份 290,628,149 股，占公司有表决权股份总数的 25.5750％。
    （1）现场出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表有表决权股份
283,373,149 股，占公司有表决权股份总数的 24.9366％。
    （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东 11 人，代表有表决权股份 7,255,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6384％。
    （3）参加投票的中小股东情况
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 13 人，代表有表
决权的股份数为 29,531,544 股，占公司有表决权股份总数的 2.5988％。
    中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2、公司董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北
京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
    三、提案审议情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
    1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》;
    同意 290,543,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9708％；反对
85,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0292％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为同意 29,446,544 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.7122％；反对 85,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2878％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：杨丛森先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
    四、律师见证情况
    本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、高霞律师现场见证并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
       五、备查文件
   1、2024 年第一次临时股东大会决议；
   2、北京市天元律师事务所关于公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见
书。

   特此公告。

                                   山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

                                          二〇二四年一月十二日