股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－018
山东宏创铝业控股股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情
况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024年4月12日（星期五）下午14：30
2、网络投票时间：2024年4月12日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月12
日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月12
日上午9：15至2024年4月12日下午15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三
号干渠桥以北。
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人:公司董事长杨丛森先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》上市公司股东大会规则》以下简称“《股东大会规则》”）、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共 9 人，
代表有表决权股份 261,623,505 股，占公司有表决权股份总数的 23.0227％。
（1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表有表决权股份
261,340,905 股，占公司有表决权股份总数的 22.9978％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份 282,600 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0249％。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 8 人，代表有表决
权的股份数为 526,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0464％。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北
京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》；
同意 261,354,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8973％；反对
268,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1027％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意 258,300 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.0226％；反对 268,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.9774％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》;
同意 261,354,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8973％；反对
268,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1027％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意 258,300 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.0226％；反对 268,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.9774％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》；
同意 261,354,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8973％；反对
268,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1027％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意 258,300 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.0226％；反对 268,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.9774％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》；
同意 261,354,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8973％；反对
268,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1027％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意258,300股，占出席会议的中小股东所持股
份的49.0226％；反对268,600股，占出席会议的中小股东所持股份的50.9774％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2023年度利润分配预案》；
同意261,354,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.8973％；反对
268,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1027％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意258,300股，占出席会议的中小股东所持股
份的49.0226％；反对268,600股，占出席会议的中小股东所持股份的50.9774％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意261,354,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.8973％；反对
268,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1027％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意258,300股，占出席会议的中小股东所持股
份的49.0226％；反对268,600股，占出席会议的中小股东所持股份的50.9774％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司2024年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津
贴方案的议案》;
同意261,354,905 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.8973％ ；反对
268,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1027％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意258,300股，占出席会议的中小股东所持股
份的49.0226％；反对268,600股，占出席会议的中小股东所持股份的50.9774％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司2024年监事津贴方案的议案》。
同意 261,354,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8973％；反对
268,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1027％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意258,300股，占出席会议的中小股东所持股
份的49.0226％；反对268,600股，占出席会议的中小股东所持股份的50.9774％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
同意 261,354,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8973％；反对
268,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1027％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意 258,300 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.0226％；反对 268,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.9774％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该项议案表决通过。
10、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
同意 261,354,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8973％；反对
268,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1027％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意258,300股，占出席会议的中小股东所持股
份的49.0226％；反对268,600股，占出席会议的中小股东所持股份的50.9774％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》。
同意261,354,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.8973％；反对
268,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1027％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为 同意 258,300 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 49.0226％ ； 反对 268,600 股， 占 出席 会 议的 中 小 股东 所 持股 份 的
50.9774％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：吴丽香女士当选为公司第六届监事会监事。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、郑钰莹律师现场方式见证并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2023 年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月十三日
