股票代码：002379 股票简称：宏创控股           公告编号：2024－046


              山东宏创铝业控股股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
   （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
  （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情
况。
    一、会议召开情况
    （一）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午14:30
    2、网络投票时间：2024年11月29日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月29
日上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月
29日上午9:15至2024年11月29日下午15:00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三
号干渠桥以北公司会议室。
    （三）召集人：公司董事会
    （四）主持人:公司董事长杨丛森先生因工作原因未能出席本次股东大会，
由半数以上董事共同推举董事张伟先生作为本次股东大会主持人。
    （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共 214
人，代表有表决权股份 331,915,478 股，占公司有表决权股份总数的 29.2083％。
    （1）现场出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表有表决权股份
277,079,339 股，占公司有表决权股份总数的 24.3828％。
    （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东 211 人，代表有表决权股份 54,836,139 股，占公司有
表决权股份总数的 4.8255％。
    （3）参加投票的中小股东情况
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 213 人，代表有表
决权的股份数为 70,818,873 股，占公司有表决权股份总数的 6.2320％。
    中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请
的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
    三、提案审议情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》;
    关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。
    同意 69,734,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4693％；
反对 1,047,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4790％；弃权
36,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0517％。
    其中，中小股东表决情况为同意 69,734,873 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.4693％；反对 1,047,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.4790％；弃权 36,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0517％。
    2、审议通过了《关于调整及增加公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议
案》;
    关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。
    同意 69,760,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5056％；
反对 1,022,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4444％；弃权
35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0500％。
    其中，中小股东表决情况为同意 69,760,573 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.5056％；反对 1,022,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.4444％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0500％。
    3、审议通过了《关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》;
    关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。
    同意 69,402,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9998％；
反对 1,380,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9495％；弃权
35,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0507％。
    其中，中小股东表决情况为同意 69,402,373 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.9998％；反对 1,380,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.9495％；弃权 35,900 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0507％。
    4、审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》;
    同意 330,875,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6868％；
反对 1,000,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3014％；弃权
39,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0118％。
    其中，中小股东表决情况为同意 69,779,373 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.5322％；反对 1,000,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.4125％；弃权 39,200 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0554％。
    5、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》;
    同意 330,835,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6746％；
反对 1,017,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3067％；弃权
62,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0187％。

    其中，中小股东表决情况为同意 69,738,873 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.4750％；反对 1,017,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.4373％；弃权 62,100 股（其中，因未投票默认
弃权 3,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0877％。
       四、律师见证情况
    本次股东大会由北京市天元律师事务所高霞、郑钰莹律师现场见证并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
       五、备查文件
    1、2024 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所关于公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见
书。

    特此公告。

                                    山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

                                           二〇二四年十一月三十日