证券代码：002383         证券简称：合众思壮          公告编号：2024-003


               北京合众思壮科技股份有限公司
          第五届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    公司第五届董事会第三十二次会议于 2024 年 3 月 12 日在郑州市航空港区
兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 11 日以
电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际参加董事 7 人。部分高
管列席会议。因张振伟先生于近日提交书面辞职报告，根据公司章程的相关规定，
辞职报告自送达董事会之日起生效。过半数董事推选朱兴旺先生担任本次会议的
召集人、主持人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议到会董事经过审议，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下决
议：
    （一）关于补选第五届董事会非独立董事的议案
    经公司股东推荐并经董事会提名委员会审查任职资格，公司董事会提名王刚
先生为第五届董事会非独立董事，并将补选非独立董事的议案提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    补选上述非独立董事不会导致兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任
的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。任期自股东大会审议通过之日至
第五届董事会届满。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》。
    （二）关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案


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    公司及控股子公司 2024 年预计为包括但不限于广州吉欧电子科技有限公司、
北京合众思壮时空物联科技有限公司、上海易罗信息科技有限公司、长春天成科
技发展有限公司、北京招通致晟软件技术有限公司、合众智造（河南）科技有限
公司、广州中科雅图信息技术有限公司等全资子公司提供担保额度总计 不超过
3.65 亿元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。
    （三）关于修订《公司章程》的议案
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规
范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《公司章程》及《公司章程修正案》。
    （四）关于制定《独立董事制度》的议案
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司拟
制定并实施新的《独立董事制度》，原《独立董事制度》废止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事制度》。
    （五）关于修订《董事会议事规则》的议案
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立
董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市



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公司规范运作》、《公司章程》等规定，同时结合公司实际情况，对《董事会议
事规则》部分条款进行了修订。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。
    （六）关于修订《审计委员会实施细则》的议案
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立
董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》、《公司章程》等规定，同时结合公司实际情况，对《审计委员
会实施细则》部分条款进行了修订。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《审计委员会实施细则》。
    （七）关于修订《提名委员会实施细则》的议案
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立
董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》、《公司章程》等规定，同时结合公司实际情况，对《提名委员
会实施细则》部分条款进行了修订。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《提名委员会实施细则》。
    （八）关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立
董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》、《公司章程》等规定，对《薪酬与考核委员会实施细则》部分
条款进行了修订。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《薪酬与考核委员会实施细则》。
    （九）关于修订《战略委员会实施细则》的议案
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立
董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市


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公司规范运作》、《公司章程》等规定，同时结合公司实际情况，对《战略委员
会实施细则》部分条款进行了修订。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《战略委员会实施细则》。
    （十）关于召开二○二四年第一次临时股东大会的议案
    公司决定在河南省航空港区兴港大厦会议室召开二○二四年第一次临时股东
大会，审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于 2024 年度为
全资子公司提供担保额度预计的议案》、《关于制定<独立董事制度>的议案》、
《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等事项。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开二○二四年第一次临时股
东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.公司第五届董事会第三十二次会议决议；
    2.公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议；
    3.公司第五届董事会提名委员会第六次会议审查意见。
    特此公告。


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                                                      董   事   会
                                                  二○二四年三月十三日




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