北京合众思壮科技股份有限公司
              第五届董事会第一次独立董事专门会议决议


       2024年4月11日，公司第五届董事会第一次独立董事专门会议以现场方式召

开。会议通知已于2024年3月30日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董事，会

议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推举郜卓

先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事管理办

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的规

定。

    经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
       一、审议通过《关于 2023 年度审计事项会计师与独立董事及审计委员会沟通汇
报函》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       全体独立董事一致认为：对会计师针对公司 2023 年度的审计结果表示同意。
       二、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       全体独立董事一致认为：公司预计的 2024 年度关联交易额度是基于公司生产经
营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合
理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的
行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他
规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表示
同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事需回避表决。
       三、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       全体独立董事一致认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业
会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能
够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司本次计提资产减值准备及核销资
产符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因
此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议。
独立董事：郜卓、闫忠文、金勇军

              2024年4月11日
【此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第一次独立董事

专门会议决议签字页】




 独立董事：郜卓




 独立董事：闫忠文




 独立董事：金勇军