证券代码：002383          证券简称：合众思壮         公告编号：2024-057



                北京合众思壮科技股份有限公司
               第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次

会议于 2024 年 10 月 25 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通

讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电话、电子邮件的方式发出，会

议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王刚先生召集并主持，会

议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了

如下决议：
    （一）《公司 2024 年第三季度报告》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    2024 年第三季度报告将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网。
    （二）关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
    公司决定召开 2024 年第四次临时股东大会，审议《关于补选第六届监事会
股东代表监事的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

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1.公司第六届董事会第三次会议决议；
2.公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议。



特此公告。



                                     北京合众思壮科技股份有限公司

                                               董   事    会

                                           二○二四年十月二十九日




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