北京合众思壮科技股份有限公司
           第六届董事会第二次独立董事专门会议决议


    2024年11月14日，公司第六届董事会第二次独立董事专门会议以现场结合通讯

方式召开。会议通知已于2024年11月11日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董

事，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推

举闫忠文先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事

管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事制

度》的规定。

    经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于子公司新增日常关联交易的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事一致认为：上述子公司日常关联交易是基于公司生产经营的需要，
属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了
公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合
公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律
文件和《公司章程》、《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表示同意，并
同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。




                                          独立董事：闫忠文、金勇军、武龙

                                                        2024年11月14日
【此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第二次独立董事

专门会议决议签字页】




 独立董事：闫忠文




 独立董事：金勇军




 独立董事：武龙