东山精密：2024年度第一次临时股东大会决议公告2024-01-24
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-007
苏州东山精密制造股份有限公司
2024 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
● 本次股东大会未出现否决议案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召集、召开和出席情况
（一）会议的召集、召开情况
1、本次会议召集情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度第一次临时
股东大会（以下简称“会议”）于2023年12月30日发出通知。
2、本次会议召开情况
会议于2024年1月23日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，
现场会议于2024年1月23日下午14:00开始在公司会议室召开；通过深圳证券交易
所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2024 年 1 月 23 日 上 午 9:15-9:25 ，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2024年1月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东226人，代表股份636,725,737股，占公司有表决
权股份总数的37.4264%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份484,918,701
股，占公司有表决权股份总数的28.5032%。通过网络投票的股东219人，代表股
份151,807,036股，占公司有表决权股份总数的8.9231%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东219人，代表股份151,807,036股，占公司有
表决权股份总数的8.9231%。
2、公司全部董事、监事、高级管理人员列席本次会议。
3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见
证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
（一）议案表决情况
1.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
总表决情况：同意 636,628,037 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9847%；反对 88,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 9,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。
2.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
总表决情况：同意 636,638,037 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9862%；反对 78,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%；弃权 9,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
总表决情况：同意 624,399,042 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0640%；反对 12,316,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9344%；弃
权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0016%。
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中，议案2为特别决议，已获出席本次股东大会有
效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：司慧、张亘
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席
会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年度第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司
2024 年 1 月 23 日
