证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-
011
北京大北农科技集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一
期经审计净资产 100%，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬
请投资者充分关注担保风险。
一、关联交易概述
1、担保基本情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的
业务发展需要，公司拟为参股公司辽宁大北农畜牧有限公司（以下简称“辽宁畜
牧”）提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保。
2、关联关系说明
由于公司现任副董事长张立忠先生为辽宁畜牧母公司黑龙江大北农食品科
技集团有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）的自然人股东、法定代表人，并担
任该公司董事长兼总经理，公司现任董事林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因
此以上担保构成关联交易。
3、审议情况
公司于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过
《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反
1
对，0 票弃权，关联董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决，独立董事过半数同
意通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述担保事项
尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所
持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准。
二、为辽宁畜牧申请银行贷款提供担保事项
1、担保基本情况
为满足其业务发展需要，辽宁畜牧拟向辽宁农村商业银行股份有限公司苏家
屯支行申请综合授信额度不超过 5,000 万元，在本次授信额度有效期限内用于流
动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司拟为其该项授信提供不
超过 5,000 万的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和
期限为准），包括本次担保在内，公司对辽宁畜牧的累计担保金额不超过 17,000
万元。
北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“北京大佑吉”）为公司的控股子
公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股 46.82%，黑龙江大北农对辽宁畜牧持股
100%，辽宁畜牧为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其
他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州
县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信
用反担保及股权质押反担保。根据中联资产评估集团四川有限公司出具的中联川
评报字[2023]第 159 号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为
19.50 亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农 53.18%的股权估值为 10.37 亿元，
具备反担保能力。
2
2、关联关系说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，张立忠先生担任公司副
董事长，林孙雄先生担任公司董事，因此，张立忠先生、林孙雄先生为公司的关
联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，
并直接持有黑龙江大北农 9.41%股权，林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此
黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方，本次为参股公司辽宁畜牧提供担保
事项构成关联交易。
3、被担保方基本情况
（1）被担保单位名称：辽宁大北农畜牧有限公司
（2）成立日期：2013 年 12 月 17 日
（3）注册地点：沈阳市苏家屯区永乐街道办事处杨树林子村
（4）法定代表人：李明刚
（5）注册资本：16,000 万元
（6）股东及股权结构：
（7）经营范围：生猪饲养、收购、销售；畜牧养殖技术开发、推广、转让、
咨询服务；玉米收储（50 吨以下）；玉米种植、销售（仅限分公司经营）；动物
3
营养保健品技术开发；饲料、饲料原料、畜牧养殖设备、兽药销售；猪场投资管
理；种猪企业股权投资管理；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。）
（8）财务指标：
单位：万元
2022 年度 2023 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 39,844.49 39,073.48
负债总额： 22,615.88 25,079.59
银行贷款总额 10,000.00 10,000.00
流动负债总额 22,210.08 23,634.90
净资产 17,228.61 13,993.89
资产负债率 56.76% 64.19%
2022 年 1-12 月 2023 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
营业收入 49,640.87 30,383.56
利润总额 7,154.79 -3,234.73
净利润 7,154.79 -3,234.73
注：辽宁畜牧 2022 年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成都分所审计，并出具 XYZH/2023CDAA4B0080 号审计报告。
（9）历史沿革及其他：辽宁畜牧成立于 2013 年 12 月 17 日，目前主要业务
为生猪养殖。经查询，辽宁畜牧不是失信被执行人。截止本公告披露日，辽宁畜
牧对外担保余额 2,292 万元，诉讼金额 0 万元。
（10）具体关联关系说明：详见“二、为辽宁畜牧申请银行贷款提供担保事
项”中的“2、关联关系说明”。
4、担保协议的主要内容
（1）担保金额：不超过 5,000 万元人民币
4
（2）贷款银行：辽宁农村商业银行股份有限公司苏家屯支行
（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一
期融资的还款到期之日起三年
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为
准。
三、关联交易的其他安排
本次关联交易未涉及其他相关安排。
四、关联关系、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况及被担保方母
公司情况
1、关联自然人
张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999 年 6 月加入本公司，历任
饲料产业黑龙江区、东北三省、山东区负责人，现任公司副董事长，北京大佑吉
畜牧科技有限公司副董事长，黑龙江大北农董事长兼总经理。
林孙雄先生，2003 年加入本公司，历任公司财务主管、审计管理部总经理、
财务管理部总经理、财务总监、总裁助理以及北京大北农国际科技有限公司副总
裁等职务。现任公司董事、黑龙江大北农董事。
2、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日与该关联人黑龙江大北农及其子公司累计已发生的各类
关联交易总金额为 17,294.01 万元。具体情况如下：
2024 年 1 月 1
关联交易
关联人 关联交易内容 日至今累计已发
类别
生金额（万元）
黑龙江大北农 向关联人销售产品、商品（饲
2,142.48
日常关联 及其分子公司 料、疫苗、猪只、兽药等）
交易 黑龙江大北农 向关联人采购产品、商品（猪
51.53
及其分子公司 只、玉米等）
黑龙江大北农 为黑龙江大北农及其子公司
关联担保 15,100.00
及其分子公司 提供担保
5
合计 17,294.01
3、被担保方母公司情况
单位：万元
2022 年度 2023 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 415,696.94 395,028.30
负债总额： 270,762.28 305,251.94
银行贷款总额 136,324.86 150,103.86
流动负债总额 202,429.92 230,309.25
净资产 144,934.66 89,776.36
归母净资产 144,525.71 89,034.71
资产负债率 65.13% 77.27%
2022 年 1-12 月 2023 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
营业收入 393,216.36 270,893.92
利润总额 40,231.58 -40,438.73
净利润 39,993.11 -40,831.57
归母净利润 40,011.16 -40,855.68
注：黑龙江大北农 2022 年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）成都分所审计，并出具 XYZH/2023CDAA4B0035 号审计报告。
五、累计担保及逾期担保情况
包括本次担保在内，公司为黑龙江大北农及其子公司的累计担保金额将不超
过 173,355.26 万元，实际担保余额为 154,733.32 万元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 1,814,227.29 万
元（含公司及控股子公司之间互相担保额度预计的 160 亿元），占公司最近一期
经审计净资产的 168.72%。公司及控股子公司的实际担保余额为 1,338,432.20 万
元，其中公司及其控股子公司对合并报表外单位实际担保余额为 176,667.58 万元
6
（其中关联参股公司担保余额为 154,733.32 万元），占公司最近一期经审计净资
产的 16.43%，对合并报表内单位实际担保余额为 1,161,764.62 万元，占公司最近
一期经审计净资产的 108.04%。
截至本公告披露日，公司对子公司担保累计逾期金额为 0 万元，子公司尚未
消除担保责任的对外逾期担保金额为 2,464.98 万元。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司为参股公司辽宁畜牧提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保，是为
满足参股公司经营发展所必要，同时参股公司母公司黑龙江大北农其他股东按各
自出资比例提供信用担保及股权质押反担保，担保风险处于公司可有效控制范围
内，不会对公司财务状况，生产经营产生影响。
七、董事会意见
本次为参股公司提供连带责任保证担保，是为了参股公司辽宁畜牧业务发展
需要。目前参股公司经营情况正常、信用状况良好、财务风险处于公司可有效控
制范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益。公司董事会同意上述关联担保
事项并同意将该事项提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
八、独立董事过半数同意意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，应当披露的关联交易应由全体独
立董事过半数同意后，提交董事会审议。我们作为公司的独立董事，依据以上规
定，秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次关联交易相关的文件资料
进行了认真审阅，现就本次关联交易事项发表如下审核意见：
我们认真审议了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并查阅相
关附件资料，认为本次为参股公司提供连带责任保证担保，是为满足业务发展需
要，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易事项对公司的独立性
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没有不利影响。
我们认为本次担保有利于提升其资金周转效率，提高经营和盈利能力。不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。此次担保事项表决程序合法、
有效，同意将该议案提交董事会审议。
九、备查文件
1、第六届董事会第十次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十次（临时）会议相关事项的过半数同意
意见；
3、关联交易概述表。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 31 日
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