证券代码：002385            证券简称：大北农        公告编号：2024-016


                北京大北农科技集团股份有限公司
        第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十

一次（临时）会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开，根据《公司章程》的相

关规定，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于

2024 年 2 月 5 日以邮件方式发出，会议召集人已在会议上作出说明。应出席本

次会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。公司监事及其他高级管理人员列

席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议

事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特

定对象发行 A 股股票有关事宜有效期的议案》

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股

东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2024-017）。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案已经独立董事过半数同意通过。

    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。



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三、备查文件

1、第六届董事会第十一次（临时）会议决议。



特此公告。




                             北京大北农科技集团股份有限公司董事会
                                                  2024 年 2 月 6 日




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