证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-030
北京大北农科技集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外
担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担保对
象石家庄环山饲料有限公司、沈阳拓北拓牧业科技有限公司提供担保，担保金额
超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、关联交易概述
1、担保基本情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的
业务发展需要，公司拟为参股公司辽宁大北农畜牧有限公司（以下简称“辽宁畜
牧”）、锦州大北农牧业科技有限公司（以下简称“锦州大北农”）、乾安大北
农农牧食品有限公司（以下简称“乾安大北农”）、石家庄环山饲料有限公司（以
下简称“石家庄环山”）、沈阳拓北拓牧业科技有限公司（以下简称“沈阳拓北
拓”）、葫芦岛大北农农牧食品有限公司（以下简称“葫芦岛大北农”）分别提
供不超过 8,000 万元、6,000 万元、5,000 万元、3,020 万元 、2,000 万元、2,000
万元的连带责任保证担保。
2、关联关系说明
由于公司现任副董事长张立忠先生为辽宁畜牧、锦州大北农、乾安大北农、
1
石家庄环山、沈阳拓北拓、葫芦岛大北农母公司黑龙江大北农食品科技集团有限
公司（以下简称“黑龙江大北农”）的自然人股东、法定代表人，并担任该公司
董事长兼总经理，公司现任董事林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此以上担
保构成关联交易。
3、董事会审议情况
本次为参股公司提供担保暨关联交易事项已经公司第六届董事会第十二次
（临时）会议审议通过，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事
张立忠先生、林孙雄先生回避表决。独立董事过半数同意通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述担保事项
尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所
持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准。
二、为辽宁畜牧申请银行贷款提供担保事项
1、担保基本情况
公司于 2023 年 3 月 31 日召开第五届董事会第五十次（临时）会议、2023 年
4 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供
担保暨关联交易的议案》（公告编号：2023-026、2023-035），公司同意为参股
公司辽宁畜牧向中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行申请的用于 流动资
金贷款等融资业务的金额不超过 8,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保。
截止本公告披露日，上述授信业务即将到期，为满足其业务发展需要，辽宁
畜牧拟继续向中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行申请综合授信 额度不
超过 8,000 万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每
笔贷款期限不超过一年，公司拟为其该项授信提供不超过 8,000 万的连带责任保
2
证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保
在内，公司对辽宁畜牧的累计担保金额不超过 17,000 万元。
北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“北京大佑吉”）为公司的控股子公
司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股 46.82%，黑龙江大北农对辽宁畜牧持股
100%，辽宁畜牧为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其
他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州
县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信
用反担保及股权质押反担保。根据中联资产评估集团四川有限公司出具的中联川
评报字[2023]第 159 号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评 估值为
19.50 亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农 53.18%的股权估值为 10.37 亿元，
具备反担保能力。
2、关联关系说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，张立忠先生担任公司副
董事长，林孙雄先生担任公司董事，因此，张立忠先生、林孙雄先生为公司的关
联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，
并直接持有黑龙江大北农 9.41%股权，林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此
黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方，本次为参股公司辽宁畜牧提供担保
事项构成关联交易。
3、被担保方基本情况
（1）被担保单位名称：辽宁大北农畜牧有限公司
（2）成立日期：2013 年 12 月 17 日
（3）注册地点：沈阳市苏家屯区永乐街道办事处杨树林子村
（4）法定代表人：李明刚
（5）注册资本：16,000 万元
3
（6）股东及股权结构：
（7）经营范围：生猪饲养、收购、销售；畜牧养殖技术开发、推广、转让、
咨询服务；玉米收储（50 吨以下）；玉米种植、销售（仅限分公司经营）；动物
营养保健品技术开发；饲料、饲料原料、畜牧养殖设备、兽药销售；猪场投资管
理；种猪企业股权投资管理；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。）
（8）财务指标：
单位：万元
2022 年度 2023 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 39,844.49 39,073.48
负债总额： 22,615.88 25,079.59
银行贷款总额 10,000.00 10,000.00
流动负债总额 22,210.08 23,634.90
净资产 17,228.61 13,993.89
资产负债率 56.76% 64.19%
4
2022 年 1-12 月 2023 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
营业收入 49,640.87 30,383.56
利润总额 7,154.79 -3,234.73
净利润 7,154.79 -3,234.73
注：辽宁畜牧 2022 年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成都分所审计，并出具 XYZH/2023CDAA4B0080 号审计报告。
（9）历史沿革及其他：辽宁畜牧成立于 2013 年 12 月 17 日，目前主要业务
为生猪养殖。经查询，辽宁畜牧不是失信被执行人。截止本公告披露日，辽宁畜
牧对外担保余额 2,988 万元，诉讼金额 0 万元。
（10）具体关联关系说明：详见“二、为辽宁畜牧申请银行贷款提供担保事
项”中的“2、关联关系说明”。
4、担保协议的主要内容
（1）担保金额：不超过 8,000 万元人民币
（2）贷款银行：中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行
（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一
期融资的还款到期之日起三年
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限
为准。
三、为锦州大北农申请银行贷款提供担保事项
1、担保基本情况
公司于 2023 年 3 月 31 日召开第五届董事会第五十次（临时）会议、2023 年
4 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供
担保暨关联交易的议案》（公告编号：2023-026、2023-035），公司同意为参股
公司锦州大北农向中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行申请的用 于流动
5
资金贷款等融资业务的金额不超过 5,000 万元的综合授信额度提供连带 责任担
保。
截止本公告披露日，上述授信业务即将到期，为满足其业务发展需要，锦州
大北农拟继续向中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行申请综合授 信额度
不超过 5,000 万元；拟向中国银行股份有限公司锦州北镇支行申请综合授信额度
不超过 1,000 万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，
每笔贷款期限不超过一年，公司拟为其上述授信提供合计不超过 6,000 万的连带
责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本
次担保在内，公司对锦州大北农的累计担保金额不超过 11,500 万元。
北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股 46.82%，
黑龙江大北农对锦州大北农间接持股 100%，锦州大北农为公司的间接参股公司。
基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县
正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自
出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据中联资
产评估集团四川有限公司出具的中联川评报字[2023]第 159 号资产评估报告，黑
龙江大北农的股东全部权益评估值为 19.50 亿元，以上股东合计持有黑龙江大北
农 53.18%的股权估值为 10.37 亿元，具备反担保能力。
2、关联关系说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，张立忠先生担任公司副
董事长，林孙雄先生担任公司董事，因此，张立忠先生、林孙雄先生为公司的关
联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，
并直接持有黑龙江大北农 9.41%股权，林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此
黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方，本次为参股公司锦州大北农提供担
保事项构成关联交易。
6
3、被担保方基本情况
（1）被担保单位名称：锦州大北农牧业科技有限公司
（2）成立日期：2012 年 6 月 5 日
（3）注册地点：北镇市廖屯镇瓦房村
（4）法定代表人：包兴辉
（5）注册资本：8,000 万元
（6）股东及股权结构：
（7）经营范围：浓缩饲料、配合饲料研发、生产、销售;预混合饲料、饲料
原料、饲料添加剂、兽药批发、零售;粮食收购。（依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动。）
（8）财务指标：
7
单位：万元
2022 年度 2023 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 22,397.43 28,826.44
负债总额： 13,335.67 19,123.27
银行贷款总额 7,500.00 8,272.19
流动负债总额 13,335.67 19,067.69
净资产 9,061.76 9,703.17
资产负债率 59.54% 66.34%
2022 年 1-12 月 2023 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
营业收入 66,176.09 54,590.93
利润总额 441.01 875.30
净利润 316.23 641.40
注：锦州大北农 2022 年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）成都分所审计，并出具 XYZH/2023CDAA4B0077 号审计报告。
（9）历史沿革及其他：锦州大北农成立于 2012 年 6 月 5 日，目前主要业务
为饲料生产、销售。经查询，锦州大北农不是失信被执行人。截止本公告披露日，
锦州大北农对外担保余额 0 万元，诉讼金额 0 万元。
（10）具体关联关系说明：详见“三、为锦州大北农申请银行贷款提供担保
事项”中的“2、关联关系说明”。
4、担保协议的主要内容
（1）担保金额：不超过 6,000 万元人民币
（2）贷款银行：中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行、中国银行股
份有限公司锦州北镇支行
（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一
期融资的还款到期之日起三年
8
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为
准。
四、为乾安大北农申请银行贷款提供担保事项
1、担保基本情况
为满足其业务发展需要，乾安大北农拟向中国工商银行股份有限公司松原分
行申请综合授信额度不超过 5,000 万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资
金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司拟为其该项授信提供不超过
5,000 万的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限
为准），包括本次担保在内，公司对乾安大北农的累计担保金额不超过 37,032.95
万元。
北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股 46.82%，
黑龙江大北农对乾安大北农持股 100%，乾安大北农为公司的间接参股公司。基
于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正
知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出
资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据中联资产
评估集团四川有限公司出具的中联川评报字[2023]第 159 号资产评估报告，黑龙
江大北农的股东全部权益评估值为 19.50 亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农
53.18%的股权估值为 10.37 亿元，具备反担保能力。
2、关联关系说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，张立忠先生担任公司副
董事长，林孙雄先生担任公司董事，因此，张立忠先生、林孙雄先生为公司的关
联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，
并直接持有黑龙江大北农 9.41%股权，林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此
黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方，本次为参股公司乾安大北农提供担
9
保事项构成关联交易。
3、被担保方基本情况
（1）被担保单位名称：乾安大北农农牧食品有限公司
（2）成立日期：2016 年 2 月 25 日
（3）注册地点：乾安县大遐畜牧场
（4）法定代表人：周小强
（5）注册资本：18,000 万元
（6）股东及股权结构：
（7）经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；商品猪养殖、收购、销售；
销售：饲料；谷物的种植、销售；普通货物道路运输；养殖技术咨询服务。
（8）财务指标：
单位：万元
2022 年度 2023 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 50,604.42 46,908.33
负债总额： 22,774.85 18,577.93
银行贷款总额 10,492.00 6,642.00
10
流动负债总额 17,214.11 16,098.61
净资产 27,829.57 28,330.40
资产负债率 45.01% 39.60%
2022 年 1-12 月 2023 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
营业收入 70,794.36 38,267.56
利润总额 10,689.64 491.02
净利润 10,689.64 491.02
注：乾安大北农 2022 年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）成都分所审计，并出具 XYZH/2023CDAA4B0074 号审计报告。
（9）历史沿革及其他：乾安大北农成立于 2016 年 2 月 25 日，目前主要业
务为生猪养殖。经查询，乾安大北农不是失信被执行人。截止本公告披露日，乾
安大北农对外担保余额 0 万元，诉讼金额 0 万元。
（10）具体关联关系说明：详见“四、为乾安大北农申请银行贷款提供担保
事项”中的“2、关联关系说明”。
4、担保协议的主要内容
（1）担保金额：不超过 5,000 万元人民币
（2）贷款银行：中国工商银行股份有限公司松原分行
（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一
期融资的还款到期之日起三年
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为
准。
五、为石家庄环山申请银行贷款提供担保事项
1、担保基本情况
为满足其业务发展需要，石家庄环山拟与远东国际融资租赁有限公司（以下
简称“远东租赁”）签署《售后回租赁合同》，以石家庄环山持有的生产设备向远
11
东租赁申请办理售后回租融资租赁业务，融资金额不超过 3,020 万元，在授信有
效期内用于补充流动资金等，每笔融资期限不超过 3 年，公司拟为其该一笔/几
笔融资总金额不超过 3,020 万元的融资租赁业务提供连带责任保证担保（具体
担保金额和期限将以远东租赁核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公
司对石家庄环山的累计担保金额不超过 3,020 万元。
北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股 46.82%，
黑龙江大北农对石家庄环山间接持股 100%，石家庄环山为公司的间接参股公司。
基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县
正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自
出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据中联资
产评估集团四川有限公司出具的中联川评报字[2023]第 159 号资产评估报告，黑
龙江大北农的股东全部权益评估值为 19.50 亿元，以上股东合计持有黑龙江大北
农 53.18%的股权估值为 10.37 亿元，具备反担保能力。
2、关联关系说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，张立忠先生担任公司副
董事长，林孙雄先生担任公司董事，因此，张立忠先生、林孙雄先生为公司的关
联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，
并直接持有黑龙江大北农 9.41%股权，林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此
黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方，本次为参股公司石家庄环山提供担
保事项构成关联交易。
3、被担保方基本情况
（1）被担保单位名称：石家庄环山饲料有限公司
（2）成立日期：2011 年 5 月 13 日
（3）注册地点：河北省石家庄市赵县工业四街南段西侧
12
（4）法定代表人：车艳超
（5）注册资本：1,300 万元
（6）股东及股权结构：
（7）经营范围：配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）;浓缩饲料（畜禽、幼
畜禽、种畜禽）;精料补充料（反刍）生产、销售;复合预混合饲料销售;粮食收购;
兽药、畜牧器械、饲料原料的销售;货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批
的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动）
（8）财务指标：
单位：万元
2022 年度 2023 年 9 月 30 日
项目
（未经审计） （未经审计）
资产总额 4,877.07 6,018.09
负债总额： 5,923.84 4,508.37
13
银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 5,923.84 4,508.37
净资产 -1,046.77 1,509.72
资产负债率 121.46% 74.91%
2022 年 1-12 月 2023 年 1-9 月
项目
（未经审计） （未经审计）
营业收入 14,165.49 14,883.91
利润总额 -228.31 39.19
净利润 -228.31 39.19
（9）历史沿革及其他：石家庄环山成立于 2011 年 5 月 13 日，后由黑龙江
大北农全资子公司黑龙江拓北拓饲料科技有限公司（以下简称“拓北拓饲料”）收
购并于 2023 年 5 月 17 日完成工商变更，目前主要业务为饲料生产、销售。经查
询，石家庄环山不是失信被执行人。截止本公告披露日，石家庄环山对外担保余
额 0 万元，诉讼金额 0 万元。
（10）具体关联关系说明：详见“五、为石家庄环山申请银行贷款提供担保
事项”中的“2、关联关系说明”。
4、交易对方（出租方）的基本情况
（1）公司名称：远东国际融资租赁有限公司
（2）成立日期：1991 年 9 月 13 日
（3）注册资本：181,671.0922 万美元
（4）法定代表人：孔繁星
（5）注册地：中国（上海）自由贸易试验区耀江路 9 号、龙滨路 18 号
（6）经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁
财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理
业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、融资租赁合同的主要内容
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（1）租赁物：生产设备作为租赁标的物
（2）融资金额：不超过 3,020 万元
（3）租赁方式：售后回租方式
（4）租赁期限：不超过 3 年
（5）担保方式：连带责任保证担保
上述为融资租赁合同主要内容，担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将
以远东租赁核准的额度和期限为准。
六、为沈阳拓北拓申请银行贷款提供担保事项
1、担保基本情况
为满足其业务发展需要，沈阳拓北拓拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申
请综合授信额度不超过 2,000 万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷
款、银行承兑汇票等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司拟为其该项授信
提供不超过 2,000 万的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的
额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对沈阳拓北拓的累计担保金额不超
过 2,000 万元。
北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股 46.82%，
黑龙江大北农对沈阳拓北拓间接持股 100%，沈阳拓北拓为公司的间接参股公司。
基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县
正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自
出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据中联资
产评估集团四川有限公司出具的中联川评报字[2023]第 159 号资产评估报告，黑
龙江大北农的股东全部权益评估值为 19.50 亿元，以上股东合计持有黑龙江大北
农 53.18%的股权估值为 10.37 亿元，具备反担保能力。
2、关联关系说明
15
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，张立忠先生担任公司副
董事长，林孙雄先生担任公司董事，因此，张立忠先生、林孙雄先生为公司的关
联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，
并直接持有黑龙江大北农 9.41%股权，林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此
黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方，本次为参股公司沈阳拓北拓提供担
保事项构成关联交易。
3、被担保方基本情况
（1）被担保单位名称：沈阳拓北拓牧业科技有限公司
（2）成立日期：2022 年 3 月 23 日
（3）注册地点：辽宁省沈阳市大东区榆林大街 158 号
（4）法定代表人：雷有财
（5）注册资本：2,000 万元
（6）股东及股权结构：
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（7）经营范围：许可项目:饲料生产,饲料添加剂生产,兽药经营,药品零售,道
路货物运输（不含危险货物）,检验检测服务,消毒剂生产（不含危险化学品）（依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结
果为准）一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广,畜牧渔业饲料销售,饲料添加剂销售,饲料原料销售,生物饲料研发（除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）财务指标：
单位：万元
2022 年度 2023 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,842.01 7,049.64
负债总额： 2,955.72 5,172.01
银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 2717.82 4,963.54
净资产 -113.71 1,877.63
资产负债率 104.00% 73.37%
2022 年 1-12 月 2023 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
营业收入 12,157.51 15,475.18
利润总额 -113.71 -2.20
净利润 -113.71 -8.65
注：沈阳拓北拓 2022 年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）成都分所审计，并出具 XYZH/2023CDAA4B0086 号审计报告。
（9）历史沿革及其他：沈阳拓北拓成立于 2022 年 3 月 23 日，目前主要业
务为饲料生产、销售。经查询，沈阳拓北拓不是失信被执行人。截止本公告披露
日，沈阳拓北拓对外担保余额 0 万元，诉讼金额 0 万元。
（10）具体关联关系说明：详见“六、为沈阳拓北拓申请银行贷款提供担保
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事项”中的“2、关联关系说明”。
4、担保协议的主要内容
（1）担保金额：不超过 2,000 万元人民币
（2）贷款银行：兴业银行股份有限公司沈阳分行
（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一
期融资的还款到期之日起三年
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为
准。
七、为葫芦岛大北农申请银行贷款提供担保事项
1、担保基本情况
为满足其业务发展需要，葫芦岛大北农拟向营口银行股份有限公司葫芦岛分
行申请综合授信额度不超过 2,000 万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资
金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司拟为其该项授信提供不超过
2,000 万的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限
为 准 ） ， 包 括 本 次 担 保 在内 ， 公司 对 葫芦 岛 大北 农 的 累计 担 保金 额不超过
14,960.69 万元。
北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股 46.82%，
黑龙江大北农对葫芦岛大北农持股 100%，葫芦岛大北农为公司的间接参股公司。
基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县
正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自
出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据中联资
产评估集团四川有限公司出具的中联川评报字[2023]第 159 号资产评估报告，黑
龙江大北农的股东全部权益评估值为 19.50 亿元，以上股东合计持有黑龙江大北
农 53.18%的股权估值为 10.37 亿元，具备反担保能力。
18
2、关联关系说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，张立忠先生担任公司副
董事长，林孙雄先生担任公司董事，因此，张立忠先生、林孙雄先生为公司的关
联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，
并直接持有黑龙江大北农 9.41%股权，林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此
黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方，本次为参股公司葫芦岛大北农提供
担保事项构成关联交易。
3、被担保方基本情况
（1）被担保单位名称：葫芦岛大北农农牧食品有限公司
（2）成立日期：2017 年 5 月 18 日
（3）注册地点：辽宁省葫芦岛市连山区寺儿卜镇西蜂村
（4）法定代表人：姜德宝
（5）注册资本：21,000 万元
（6）股东及股权结构：
（7）经营范围：食品流通（预包装食品销售）；食品生产、加工；种畜禽
生产经营、销售；饲料销售;养猪技术咨询服务、房地产租赁。（依法须经批准的
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项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（8）财务指标：
单位：万元
2022 年度 2023 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 41,383.07 39,397.59
负债总额： 21,395.16 25,673.94
银行贷款总额 9,464.71 10,869.70
流动负债总额 17,326.55 20,740.20
净资产 19,987.91 13,723.65
资产负债率 51.70% 65.17%
2022 年 1-12 月 2023 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
营业收入 60,966.66 53,323.47
利润总额 10,869.26 -6,264.25
净利润 10,869.26 -6,264.25
注：葫芦岛大北农 2022 年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）成都分所审计，并出具 XYZH/2023CDAA4B0079 号审计报告。
（9）历史沿革及其他：葫芦岛大北农成立于 2017 年 5 月 18 日，目前主要
业务为生猪养殖。经查询，葫芦岛大北农不是失信被执行人。截止本公告披露日，
葫芦岛大北农对外担保余额 4,312 万元，诉讼金额 0 万元。
（10）具体关联关系说明：详见“七、为葫芦岛大北农申请银行贷款提供担
保事项”中的“2、关联关系说明”。
4、担保协议的主要内容
（1）担保金额：不超过 2,000 万元人民币
（2）贷款银行：营口银行股份有限公司葫芦岛分行
（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一
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期融资的还款到期之日起三年
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为
准。
八、关联交易的其他安排
本次关联交易未涉及其他相关安排。
九、关联关系、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况及被担保方母
公司情况
1、关联自然人
张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999 年 6 月加入本公司，历任
饲料产业黑龙江区、东北三省、山东区负责人，现任公司副董事长，北京大佑吉
畜牧科技有限公司副董事长，黑龙江大北农董事长兼总经理。
林孙雄先生，2003 年加入本公司，历任公司财务主管、审计管理部总经理、
财务管理部总经理、财务总监、总裁助理以及北京大北农国际科技有限公司副总
裁等职务。现任公司董事、黑龙江大北农董事。
2、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日与该关联人黑龙江大北农及其子公司累计已发生 的各类
关联交易总金额为 34,353.75 万元。具体情况如下：
2024 年 1 月 1 日
关联交易
关联人 关联交易内容 至今累计已发生
类别
金额（万元）
黑龙江大北农 向关联人销售产品、商品（饲
7,047.42
日常关联 及其分子公司 料、疫苗、猪只、兽药等）
交易 黑龙江大北农 向关联人采购产品、商品（猪
159.18
及其分子公司 只、玉米等）
黑龙江大北农 为黑龙江大北农及其子公司
关联担保 23,000.00
及其分子公司 提供担保
黑龙江大北农
财务资助 接受关联方财务资助 4,147.15
及其分子公司
合计 34,353.75
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3、被担保方母公司情况
单位：万元
2022 年度 2023 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 415,696.94 395,028.30
负债总额： 270,762.28 305,251.94
银行贷款总额 136,324.86 150,103.86
流动负债总额 202,429.92 230,309.25
净资产 144,934.66 89,776.36
归母净资产 144,525.71 89,034.71
资产负债率 65.13% 77.27%
2022 年 1-12 月 2023 年 1-9 月
项目
（经审计） （未经审计）
营业收入 393,216.36 270,893.92
利润总额 40,231.58 -42,733.64
净利润 39,993.11 -43,126.48
归母净利润 40,011.16 -43,150.59
注：黑龙江大北农 2022 年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）成都分所审计，并出具 XYZH/2023CDAA4B0035 号审计报告。
十、累计担保及逾期担保情况
包括本次担保在内，公司为黑龙江大北农及其子公司的累计担保金额将不超
过 179,479.47 万元，实际担保余额为 151,949.47 万元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 1,820,459.54 万
元（含公司及控股子公司之间互相担保额度预计的 160 亿元），占公司最近一期
经审计净资产的 169.30%。公司及控股子公司的实际担保余额为 1,305,553.50 万
元，其中公司及其控股子公司对合并报表外单位实际担保余额为 173,654.49 万元
（其中关联参股公司担保余额为 151,949.47 万元），占公司最近一期经审计净资
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产的 16.63%，对合并报表内单位实际担保余额为 1,131,899.01 万元，占公司最近
一期经审计净资产的 105.26%。
截至本公告披露日，公司对子公司担保累计逾期金额为 0 万元，子公司尚未
消除担保责任的对外逾期担保金额为 2,373.63 万元。
十一、交易目的和对上市公司的影响
公司为参股公司辽宁畜牧、锦州大北农、乾安大北农、石家庄环山、沈阳拓
北拓、葫芦岛大北农分别提供不超过 8,000 万元、6,000 万元、5,000 万元、3,020
万元、2,000 万元、2,000 万元的连带责任保证担保，是为满足参股公司经营发展
所必要，同时参股公司母公司黑龙江大北农其他股东按各自出资比例提供信用担
保及股权质押反担保，担保风险处于公司可有效控制范围内，不会对公司财务状
况、生产经营产生不利影响。
十二、董事会意见
本次为参股公司提供连带责任保证担保，是为了参股公司业务发展需要。目
前参股公司经营情况正常、信用状况良好、财务风险处于公司可有效控制范围之
内，公司对其担保不会损害公司的利益。公司董事会同意上述关联担保事项并同
意将该事项提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
十三、独立董事过半数同意意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，应当披露的关联交易应由全体独
立董事过半数同意后，提交董事会审议。我们作为公司的独立董事，依据以上规
定，秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次关联交易相关的文件资料
进行了认真审阅，现就本次关联交易事项发表如下审核意见：
我们认真审议了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并查阅相
关附件资料，认为本次为参股公司提供连带责任保证担保，是为满足业务发展需
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要，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易事项对公司的独立性
没有不利影响。
我们认为本次担保有利于提升其资金周转效率，提高经营和盈利能力。不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。此次担保事项表决程序合法、
有效，同意将该议案提交董事会审议。
十四、备查文件
1、第六届董事会第十二次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十二次（临时）会议相关事项的过半数同
意意见；
3、关联交易概述表。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日
24
