证券代码：002385          证券简称：大北农           公告编号：2024-029


                北京大北农科技集团股份有限公司
        第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十

二次（临时）会议通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2024

年 3 月 26 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席本次会议的董事 9 名，

实际出席会议的董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事林孙雄先生、邵丽君女

士、臧日宏先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事及其

他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司

章程》《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

（公告编号：2024-030）。

    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    关联董事张立忠先生、林孙雄先生已回避表决。

    本议案已经独立董事过半数同意通过。

    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》


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    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通

知》（公告编号：2024-031）。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第十二次（临时）会议决议。



    特此公告。




                                 北京大北农科技集团股份有限公司董事会

                                                      2024 年 3 月 28 日




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