证券代码：002385            证券简称：大北农         公告编号：2024-047



                北京大北农科技集团股份有限公司
        第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十

四次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024

年 4 月 28 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实

际出席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、副董事长张立忠先生、董事谈松林先

生、宋维平先生、林孙雄先生、邵丽君女士、臧日宏先生、岳彦芳女士现场参加

会议，董事冯玉军先生以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，

公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

    经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《2024 年第一季度报告》

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：

2024-049）。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    该议案已经董事会审计委员会审议同意。




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三、备查文件

1、第六届董事会第十四次（临时）会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。



特此公告。




                             北京大北农科技集团股份有限公司董事会

                                                 2024 年 4 月 30 日




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