证券代码：002385          证券简称：大北农           公告编号：2024-064


                北京大北农科技集团股份有限公司
        第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十

六次（临时）会议通知于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2024

年 6 月 18 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实

际出席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事邵丽君女士现场参加会议，其他

董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其

他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司

章程》《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协

议的议案》

    为规范公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金管理，根据《深圳证

券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求（2022 年修订》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集

资金专项存储与使用管理办法（2022 年修订）》的相关规定，公司及子公司（募

投项目实施的主体）拟设立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行 A 股

股票项目募集资金的专项存储和使用，并与募集资金专项账户开户银行、本次发


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行保荐机构签订募集资金监管协议。公司拟授权董事长及其授权的指定人员全权

办理本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于办理上述募集资金专项账户

的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第十六次（临时）会议决议。



    特此公告。




                                 北京大北农科技集团股份有限公司董事会

                                                     2024 年 6 月 19 日




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