证券代码：002385           证券简称：大北农         公告编号：2024-076


                北京大北农科技集团股份有限公司
    关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金金额及
                     募集资金投资项目的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)第五届董事

会第三十七次（临时）会议、第五届董事会第四十四次（临时）会议、第五届

董事会第四十九次（临时）会议、第六届董事会第十七次（临时）会议以及

2022年第三次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会、2024年第四次临时股

东大会审议通过公司向特定对象发行A股股票（简称“本次发行”）的相关议

案。2023 年 8 月 10日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北

京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可

〔2023〕1710 号），中国证券监督管理委员会已同意本次发行的注册申请。

   根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合当

前市场环境和公司实际情况，公司于2024年7月10日召开第六届董事会第十八次

（临时）会议及第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司

向特定对象发行A股股票募集资金金额及募集资金投资项目的议案》。

    一、本次发行方案调整的具体内容

    （一）募集资金金额及用途

    调整前：

    本次发行募集资金总额不超过 128,498.39 万元（含本数），扣除发行费用

后的募集资金净额拟全部用于以下项目：



                                     1
                                                                            单位：万元
                                                                          拟使用募集
 序号                 项目名称                   实施地点   投资总额
                                                                          资金金额
饲料生产项目

  1      年产 24 万吨猪配合饲料生产线项目        广西钦州     12,000.00      11,439.70

                                                 新疆吉木
  2      年产 12 万吨猪饲料加工厂建设项目                      6,000.00       5,476.82
                                                 萨尔
         辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项
  3                                              辽宁沈阳     10,000.00       7,400.00
         目
  4      大北农辽宁区核心科技园建设项目          辽宁沈阳     35,000.00      20,008.05

         年产 18 万吨微生态功能性生物饲料建
  5                                              云南保山     10,480.00      10,110.00
         设项目
  6      年产 45 万吨高端饲料项目                河北衡水     25,000.00      18,000.00
                          小计                                98,480.00      72,434.57
养殖研发项目
      大北农（玉田）生猪科学试验中心项
  7                                              河北唐山     10,000.00       9,843.00
      目
信息化系统升级改造项目
  8   信息化系统升级改造项目                     北京          7,671.30       7,671.30
其他项目
  9   补充流动资金                                            38,549.52      38,549.52
                          合计                             154,700.82       128,498.39
      注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。


      募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集

资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具

体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解

决。在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自

筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

      调整后：

      本次发行募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用

后的募集资金净额拟全部用于以下项目：
                                                                          单位：万元
                                                                          拟使用募集
 序号                项目名称                    实施地点   投资总额
                                                                            资金金额
 饲料生产项目

  1      年产 24 万吨猪配合饲料生产线项目       广西钦州     12,000.00      11,439.70


                                            2
                                                新疆吉木萨
  2      年产 12 万吨猪饲料加工厂建设项目                     6,000.00     5,476.82
                                                尔
         辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地
  3                                             辽宁沈阳     10,000.00     7,400.00
         项目
  4      大北农辽宁区核心科技园建设项目         辽宁沈阳     35,000.00    20,008.05

         年产 18 万吨微生态功能性生物饲料
  5                                        云南保山      10,480.00        10,110.00
         建设项目
                         小计                            73,480.00        54,434.57
 养殖研发项目
         大北农（玉田）生猪科学试验中心
   6                                       河北唐山      10,000.00         7,894.13
         项目
 信息化系统升级改造项目
   7     信息化系统升级改造项目            北京           7,671.30         7,671.30
 其他项目
   8     补充流动资金                                    30,000.00        30,000.00
                         合计                          121,151.30        100,000.00
     注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。


      募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集

资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具

体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解

决。在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自

筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

      二、本次发行方案调整需履行的相关程序

      2024年7月10日，公司召开第六届董事会第十八次（临时）会议及第六届监

事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票

募集资金金额及募集资金投资项目的议案》，对本次发行的募集资金金额及募集

资金投资项目进行了调整，公司将根据上述调整情况相应修订本次发行募集说明

书及其他与本次发行有关的文件。根据2022年第三次临时股东大会、2023年第一

次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大

会审议。

      2024年7月10日，公司独立董事召开第六届董事会第二次独立董事专门会

议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金金额及募集资

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金投资项目的议案》，全体独立董事认为公司本次调整募集资金金额及募集资

金投资项目是公司根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关监管

要求并根据当前市场环境和公司实际情况而作出的审慎决策，本次调整符合

《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和

规范性文件的规定，调整后的发行方案公平、合理，切实可行，符合公司及全

体股东的利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司审议本

次发行股票方案调整及相关事项的董事会会议召集、召开及表决程序符合相关

法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

   三、备查文件

   1、第六届董事会第十八次（临时）会议决议；

   2、第六届监事会第十次（临时）会议决议；

   3、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。



   特此公告。




                                北京大北农科技集团股份有限公司董事会

                                                     2024 年 7 月 11 日




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