证券代码：002385            证券简称：大北农          公告编号：2024-125


                北京大北农科技集团股份有限公司
       第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二

十四次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024

年 11 月 15 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，

实际出席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事林孙雄先生现场参加会议，其

他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持。会议的召开

符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于参股公司增资暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股公司增资暨关联交易的公告》（公

告编号：2024-126）。

    与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决。

    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独

立董事一致同意本次关联交易事项。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第二十四次（临时）会议决议；


                                     1
2、第六届董事会第五次独立董事专门会议决议。



特此公告。




                             北京大北农科技集团股份有限公司董事会

                                                2024 年 11 月 15 日




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