证券代码：002385             证券简称：大北农        公告编号：2024-129


               北京大北农科技集团股份有限公司
        第六届监事会第十四次（临时）会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十

四次（临时）会议通知于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024

年 12 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周业军先生

主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式

有效表决，会议审议通过了如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

    公司于 2023 年 12 月 7 日召开第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监

事会第五次（临时）会议及 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第八次临时股东大

会，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部

分限制性股票的议案》，鉴于公司 2022 年度利润分配方案和 2023 年前三季度利

润分配方案已实施完毕，回购价格由 4.03 元/股调整为 3.93 元/股。

    鉴于公司于 2024 年 11 月 7 日召开 2024 年第八次临时股东大会，审议通过

《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 12 月 6 日实施完

毕，即向全体股东每 10 股派发现金红利 0.58 元（含税）。根据公司 2024 年前

三季度利润分配实施情况调整 2021 年限制性股票回购价格，调整后的限制性股

票回购价格为 P=P0-V=3.93-0.058=3.872 元/股。

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    其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的回购价

格。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购

价格的公告》（公告编号：2024-131）。

    监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有

关规定，对 2021 年限制性股票激励计划的股票回购价格进行调整，符合公司和

全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法

规和规范性文件的规定。因此，同意调整 2021 年限制性股票激励计划股票回购

价格事项。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第六届监事会第十四次（临时）会议决议。



    特此公告。




                                 北京大北农科技集团股份有限公司监事会

                                                      2024 年 12 月 8 日




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