大北农：关于2025年度日常关联交易预计的公告2024-12-09
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-133
北京大北农科技集团股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2024年，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）和公司分
子公司与黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）及
其分子公司、内蒙古圣牧高科牧业有限公司（以下简称“圣牧高科”）及其分公
司发生猪只、饲料、兽药、疫苗、食品等产品、商品交易业务，2024年1月至11
月份已发生日常关联交易金额合计为49,369.26万元。
2025年公司预计与黑龙江大北农及其分子公司、圣牧高科及其分公司发生的
日常关联交易金额合计不超过68,441.43万元。
（二）关联交易履行的审议程序
公司于2024年12月6日召开的第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议
通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，在董事会审议表决本次关联
交易议案时，关联董事张立忠先生、林孙雄先生、邵丽君女士回避表决，其余董
事6票同意、0票反对、0票弃权。独立董事一致同意本次关联交易事项。
公司2025年度预计发生的日常关联交易金额超过董事会决策权限，尚需提交
股东大会审议批准，关联股东张立忠先生、邵丽君女士需回避表决。
（三）预计日常关联交易类别和金额
1
2024 年 1 月
2025 年度合同
关联交 关联交 关联交易定 至 11 月已发
关联人 签订金额或预计
易类别 易内容 价原则 生金额（万
金额（万元）
元）
黑龙江大北 猪只、 成本加成价
向关联人 农及其分子 饲料、 及市场价相 ≤4,694.05 843.28
采 购 产 公司 玉米等 结合
品、商品
小计 ≤4,694.05 843.28
饲料、
黑龙江大北 成本加成价
疫苗、
农及其分子 及市场价相 ≤60,387.38 47,136.58
猪只、
公司 结合
向关联人 兽药等
销 售 产 饲料、 成本加成价
圣牧高科及
品、商品 兽药、 及市场价相 ≤3,360.00 1,389.40
其分公司
食品等 结合
小计 ≤63,747.38 48,525.98
注：上表中2024年1月至11月发生金额为未经审计的数据。
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际
发生
2024 年 1 实际发
额占
至 11 月实 2024 年度 生额与 披露日
关联交 关联交易 同类
关联人 际发生金 预计金额 预计金 期及索
易类别 内容 业务
额（万 （万元） 额差异 引
比例
元） （%）
（%
）
黑龙江
猪只、饲 详 见 巨
向关联 大北农
料、玉米 843.28 ≤1,180.11 0.05 -28.54 潮 资 讯
人采购 及其分
产品、 等 网 2024
子公司
商品 年 1 月 31
小计 843.28 ≤1,180.11 0.05 -28.54 日 披 露
黑龙江 饲料、疫 的《关于
大北农 苗、猪 2024 年
47,136.58 ≤64,919.50 2.04 -27.39
及其分 只、兽药 度 日 常
向关联
子公司 等 关 联 交
人销售
圣牧高 饲料、兽 易 预 计
产品、
科及其 药、食品 1,389.40 ≤5,141.00 0.07 -72.97 的公告》
商品
分公司 等 （ 公 告
编 号 ：
小计 48,525.98 ≤70,060.50 1.99 -30.74
2
2024-
012）
2024 年度，公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过
预计总金额，实际发生情况与预计存在较大差异的主要原因为：
1、公司在预计 2024 年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发
生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的不确定性。
公司董事会
2、日常关联交易实际发生额会因公司实际经营情况变化而变化，
对日常关联
并随市场波动需求、客户采购需求等多重因素影响，公司会根据市场变
交易实际发
化情况进行调整，从而使得预计金额与实际交易额产生差异。
生情况与预
3、目前因统计的实际发生额截止日期为 2024 年 11 月 28 日，由于
计存在较大
11 月未结账及 12 月的关联交易尚未计入，也导致实际发生情况与预计
差异的说明
存在差异。
4、公司 2024 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情
况，公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的
差异。
公司独立董 1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务
事对日常关 开展进度的判断，较难实现准确预计，属于正常的经营行为，对公司日
联交易实际 常经营及业绩不会产生重大影响。
发生情况与 2、公司 2024 年度日常关联交易实际发生额未超过 2024 年度预计
预计存在较 额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易合理、公允，不存
大差异的说 在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的
明 独立性产生重大影响。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
（1）黑龙江大北农
公司名称：黑龙江大北农食品科技集团有限公司
成立时间：2015年10月22日
注册资本：74,400万元
法定代表人：张立忠
注册地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路800号农科院大厦18楼1803室
经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询服务；
普通货物道路运输；饲料生产。
最近一期财务数据：2024年9月30日，黑龙江大北农总资产为425,852.72万元，
净资产为119,040.56万元；2024年1-9月，营业收入为354,079.56万元，净利润为
3
49,583.16万元（以上为未经审计合并报表数据）。
（2）圣牧高科
公司名称：内蒙古圣牧高科牧业有限公司
成立日期：2009年10月18日
注册资本：98,870万人民币
法定代表人：张家旺
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市如意南区沙尔沁工业园区开放大街圣牧
大厦
经营范围：许可经营项目：动物养殖。原奶的生产、销售。一般经营项目：
奶牛品种的改良和优质奶牛品种的推广，农作物的种植和经营。
最近一期财务数据：2024年6月30日，圣牧高科总资产为403,591.01万元，净
资产为155,779.05万元；2024年1-6月，营业收入为26,373.06万元，净 利 润 为
90,641.13万元（以上为未经审计报表数据）。
2、关联关系说明
（1）本公司副董事长张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定
代表人，并直接持有黑龙江大北农 9.41%股权，公司现任董事林孙雄先生担任黑
龙江大北农董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 规定，黑龙江
大北农及其分子公司为本公司的关联方，本公司及其分子公司与黑龙江大北农及
其分子公司发生的购销猪只、饲料、兽药、疫苗等业务的交易，构成日常关联交
易。
（2）本公司董事邵丽君女士担任圣牧高科董事。根据深圳证券交易所《股
票上市规则》6.3.3 规定，圣牧高科为本公司的关联方，本公司及其分子公司与圣
牧高科发生的购销饲料、兽药、食品等业务的交易，构成日常关联交易。
3、关联人履约能力分析
4
上述关联方不是失信被执行人，关联方信誉良好，经营稳定，具有良好的履
约能力。截至目前相关合同执行情况正常，不存在违约风险。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价原则和定价依据
根据公司《关联交易管理办法》，本公司关联交易的价格或收费原则应不偏
离市场独立第三方的价格或收费的标准，同时考虑本公司及其分子公司对黑龙江
大北农及其分子公司、圣牧高科发生关联交易时，与独立第三方相比，销售费用
或采购成本大幅下降等因素。目前本公司与黑龙江大北农及其分子公司、圣牧高
科关联交易定价主要以成本加成价及市场价相结合的方法来定价。未来，当市场
环境、市场行情等因素发生较大变化时，双方将在公平、公正的原则下对定价方
法作出合理调整，具体以双方协议约定为准。
2、关联交易具体定价方式如下：
交易类别 关联方名称 交易具体内容 当前定价方式
黑龙江大北农及其分子公 猪只、饲料、兽药、疫 成本加成价及市场价
司 苗等 相结合
关联销售
成本加成价及市场价
圣牧高科 饲料、兽药、食品等
相结合
黑龙江大北农及其分子公 成本加成价及市场价
关联采购 猪只、饲料、玉米等
司 相结合
3、关联交易期限
自 2024 年第九次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向上述关联方销售猪只、饲料、兽药、疫苗、食品等产品、商品能够保
证公司良好的销售渠道，增加公司销售收入；公司向上述关联方采购猪只、饲料、
原料等产品，有利于降低公司采购成本，公司关联交易定价原则公允，不存在损
害股东，特别是中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。由于关联
交易金额占公司营业总收入的比重较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不
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会对公司业绩构成重大影响。
五、独立董事专门会议意见
公司2025年拟与关联方发生的日常关联交易系正常的生产经营行为，遵循客
观、公正、公平的交易原则，不会损害上市公司及中小股东的利益。上述关联交
易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，合法、有效。独立董事一致同
意上述关联交易事项。
六、保荐机构核查意见
关于大北农预计2025年度日常关联交易事项，保荐机构经核查后认为：公司
本次关联交易事项已履行了必要的程序，且经过董事会审议通过，公司独立董事
一致同意上述关联交易事项。本事项尚需提交股东大会审议，符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》
的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构对大北农预计2025年度日
常关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十五次（临时）会议决议；
2、第六届董事会第六次独立董事专门会议决议；
3、中德证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司 2025 年度
日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 8 日
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