证券代码：002385          证券简称：大北农           公告编号：2024-128


                北 京大北农科技集团股份有限公司
      第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二

十五次（临时）会议通知于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024

年 12 月 6 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实

际出席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事林孙雄先生、邵丽君女士现场参

加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的

有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股的公告》（公告编

号：2024-130）。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    （二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

    公司于 2023 年 12 月 7 日召开第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监

事会第五次（临时）会议及 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第八次临时股东大

会，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部


                                    1
分限制性股票的议案》，鉴于公司 2022 年度利润分配方案和 2023 年前三季度利

润分配方案已实施完毕，回购价格由 4.03 元/股调整为 3.93 元/股。

    鉴于公司于 2024 年 11 月 7 日召开 2024 年第八次临时股东大会，审议通过

《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 12 月 6 日实施完

毕，即向全体股东每 10 股派发现金红利 0.58 元（含税）。根据公司 2024 年前

三季度利润分配实施情况调整 2021 年限制性股票回购价格，调整后的限制性股

票回购价格为 P=P0-V=3.93-0.058=3.872 元/股。

    其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的回购价

格。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购

价格的公告》（公告编号：2024-131）。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    （三）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》

（公告编号：2024-132）。

    与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决。

    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独

立董事一致同意本次关联交易事项。

    本议案需提交公司 2024 年第九次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资



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讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》

（公告编号：2024-133）。

    与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生、邵丽君女士回避表决。

    表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独

立董事一致同意本次关联交易事项。

    本议案需提交公司 2024 年第九次临时股东大会审议。

    （五）审议通过《关于制定<董事长办公会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事长办公

会议事规则》。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    （六）审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总裁工作细

则》。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    （七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第九次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第九次临时股东大会的通

知》（公告编号：2024-134）。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第二十五次（临时）会议决议；

    2、第六届董事会第六次独立董事专门会议决议。




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特此公告。

             北京大北农科技集团股份有限公司董事会

                                 2024 年 12 月 8 日




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