证券代码：002387              证券简称：维信诺              公告编号：2024-119

                        维信诺科技股份有限公司
                   2024 年第五次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）14:30
    （2）网络投票时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）
    其中，通过互联网投票系统投票的时间 2024 年 10 月 31 日上午 9:15 至 2024
年 10 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：
2024 年 10 月 31 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午 13:00-
15:00。
    2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：董事长张德强先生。
    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、会议出席投票情况
    1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 618 人，代表
股份 583,081,339 股，占上市公司有表决权股份总数的 41.9557％。其中：通过现
场投票的股东及股东授权委托代表人数 4 人，代表股份 427,350,297 股，占上市
公司有表决权股份总数的 30.7501％。通过网络投票的股东 614 人，代表股份
155,731,042 股，占上市公司有表决权股份总数的 11.2057％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
615 人，代表股份 24,000,704 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.7270％。其
中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 200 股，占上市公
司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 613 人，代表股份
24,000,504 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.7270％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
    3、北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：
    议案1、《关于增加2024年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》
    总表决情况：
    同意 570,541,839 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8494％；
反对 12,303,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1101％；弃权
235,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0404％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,461,204 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 47.7536％；反对 12,303,800 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的 51.2643％；弃权 235,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9821％。

    此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    议案2、《关于增加2024年度上市公司综合授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 570,658,939 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8695％；
反对 12,201,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.0926％；弃权
220,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0379％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,578,304 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 48.2415％；反对 12,201,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的 50.8389％；弃权 220,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），

占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9196％。

    此议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见
    北京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席、见证了本次股东大会，并
出具了法律意见，律师认为：本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明
的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议
表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公
司股东大会规则》的规定，会议决议合法有效。

    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第五次临时股东大
会决议；
    2、北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2024年第五次临时
股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                            维信诺科技股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年十一月一日