证券代码：002387             证券简称：维信诺              公告编号：2024-128

                      维信诺科技股份有限公司
             关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开第七届
董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》，
决定于2024年12月3日（星期二）下午14:30召开2024年第六次临时股东大会。现
就本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2024年第六次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司第七届董事会。
    （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2024年12月3日（星期
二）下午14:30。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2024
年12月3日上午9:15至2024年12月3日下午15:00期间的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年12月3日的交易
时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2024年11月28日（星期四）


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    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于2024年11
月28日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
见附件二）。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会表决的提案名称和提案编码：
                                                                 备注
 提案编码                        提案名称                     该列打勾的栏
                                                              目可以投票
 非累积投
 票提案
   1.00     《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》                   √

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将对中小投资者表
决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
    （二）提案披露情况
    上述提案已经公司于 2024 年 11 月 15 日召开的第七届董事会第十次会议和
第七届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见于 2024 年 11 月 16 日在《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十次会议决议公告》《第七届监
事会第十次会议决议公告》等相关公告。

    三、会议登记等事项
    （一）登记时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）17：00 止。
    （二）登记方式：


                                      2
    1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书、证券账户卡；
    2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账
户卡；
    3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其
身份的有效证件或证明、证券账户卡；
    4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
    5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传
真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2024 年 12
月 2 日 17：00 前送达公司为准）。
    （三）登记地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项
    （一）通讯地址：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层
    （二）邮政编码：100085
    （三）联系电话：010-58850501
    （四）指定传真：010-58850508
    （五）电子邮箱：IR@visionox.com
    （六）联 系 人：陈志坚
    （七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

    六、备查文件
    1、《维信诺科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》；
    2、《维信诺科技股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》。

    特此通知。


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    维信诺科技股份有限公司董事会
          二〇二四年十一月十六日




4
附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“维信
投票”。
    2、填报表决意见：
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 12 月 3 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-
11:30 和下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 3 日上午 9：15，结束时
间为 2024 年 12 月 3 日下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：
                                授 权 委 托 书
    本人（本单位）                                作为维信诺科技股份有限公司
的股东，兹委托                       先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；没有
明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会
结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

                                                      备注
                                                                同意   反对   弃权
 提案编
                          提案名称                   该列打勾
   码
                                                     的栏目可
                                                       以投票
 非累积
 投票提
 案
   1.00    《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》         √

（说明：1、请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同
意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票
无效，按弃权处理；2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次
股东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；4、委托人为法人
的，应当加盖单位印章。）
    委托人名称（签字盖章）：
    委托人身份证号码/营业执照号码：
    委托人股东账号：
    委托人持有股份性质：
    委托人持股数量：                                   股
    受托人身份证号码：
    受托人名称（签字）：
                                        委托日期：              年      月      日




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