股票代码：002391          股票简称：长青股份            公告编号：2024-036


                   江苏长青农化股份有限公司
          第八届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 10
月 8 日以通讯方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长于
国权先生召集并主持，会议应到董事 7 名，现场参会董事 7 名，公司监事和部分
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符

合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过了《2024 年第三季度报告》，并批准公司 2024 年第三季度报
告对外披露
    《2024 年第三季度报告》刊登于 2024 年 10 月 26 日的《证券时报》、《中国

证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    为推进全资子公司长青（湖北）生物科技有限公司（以下简称“长青湖北”）
项目建设，同意长青湖北向银行等金融机构申请不超过人民币 2 亿元固定资产项

目贷款，借款期限为 3 年，公司在上述贷款额度和期限内为长青湖北提供全额连
带责任保证担保。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于为全资子公司提供担保的公告》刊登于 2024 年 10 月 26 日的《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
特此公告。



             江苏长青农化股份有限公司董事会

                       2024 年 10 月 26 日