证券代码：002392           证券简称：北京利尔     公告编号： 2024-042




                   北京利尔高温材料股份有限公司

     关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、

   董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召
开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董
事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的
议案》及《关于公司监事会换届选举第六届监事会监事的议案》，于2024年7月
22日召开职工代表大会选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。公司董事会、
监事会换届选举顺利完成。
    2024年7月22日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事
长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、董事会秘
书、证券事务代表和内部审计部门负责人。同日，公司召开第六届监事会第一次
会议，选举产生了公司第六届监事会主席。现将相关情况公告如下：
    一、公司第六届董事会组成情况
    （一）董事会成员
    公司第六届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，具
体成员如下：
    1、非独立董事：赵伟先生（董事长）、颜浩先生（副董事长）、郭鑫先生、
何枫先生、高耸先生、刘雷先生和任林先生；
    2、独立董事：张国栋先生、梁永和先生、袁林先生、宋飞女士。

                                     1
    公司第六届董事会董事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举通
过之日起计算。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性
已经深圳证券交易所备案审核无异议。
    （二）第六届董事会专门委员会成员
    公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会，具体情况如下：
    1、战略委员会由赵伟先生、颜浩先生、郭鑫先生、何枫先生、高耸先生、
刘雷先生和任林先生七人组成，由赵伟先生担任主任委员。
    2、审计委员会由宋飞女士、袁林先生、赵伟先生三人组成，由宋飞女士担
任主任委员。
    3、提名委员会由张国栋先生、梁永和先生、赵伟先生三人组成，由张国栋
先生担任主任委员。
    4、薪酬与考核委员会由梁永和先生、宋飞女士、颜浩先生三人组成，由梁
永和先生担任主任委员。
    上述委员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至 本届董
事会届满。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并
担任召集人，审计委员会召集人宋飞女士为会计专业人士，审计委员会成员均为
不在公司担任高级管理人员的董事。
    二、公司第六届监事会组成情况
    公司第六届监事会由3名监事组成，为周胜强先生（监事会主席）、赵现华
先生、陈东明先生（职工代表监事）。
    公司第六届监事会监事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举通
过之日起计算。监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代
表监事的比例未低于三分之一。
    三、聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表及内部审计部门负责人
情况
    1、总裁：颜浩先生；
   2、财务总监：郭鑫先生；
                                     2
   3、副总裁兼董事会秘书：何枫先生；
   4、证券事务代表：曹小超女士；
   5、内部审计部门负责人：胡红霞女士。
    上述人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至 本届董
事会届满。高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务
总监的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。以上董事、监事、高级管理人
员、证券事务代表和内部审计部门负责人简历详见附件。董事会秘书及证券事务
代表联系方式如下：
    何枫先生联系方式：电话：010-61712828，传真：010-61712828，电子邮箱：
hef@bjlirr.com；
    曹小超女士联系方式：电话：010-61712828，传真：010-61712828，电子邮
箱：caoxc@bjlirr.com。
    四、部分董事、监事任期届满离任情况
    1、公司本次董事会换届完成后，赵继增先生不再担任公司董事长、董事会
专门委员会相关职务。为更好地推动公司高质量发展，赵继增先生将作为公司顾
问，继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助。
    截至本公告披露日，赵继增持有公司股份287,183,872股，为公司实际控制
人。赵继增所持公司股份仍按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—
—股份变动管理》等法律法规进行管理。
    2、公司本次监事会换届完成后，李洛州先生不再担任公司监事会主席职务，
仍在公司担任其他职务。
    公司对第五届董事、监事、高级管理人员任职期间为公司所做的贡献表示
衷心的感谢！
    特此公告。

                                          北京利尔高温材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2024 年 7 月 23 日


                                     3
附 件：                        相 关 人 员 简历


一 、 董 事 简历：
    赵伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年出生，毕业于皇家墨尔本
理工大学，MBA、商业硕士，正高级工程师；现任北京利尔高温材料股份有限公
司董事长，中国耐火材料行业协会副会长，兼任洛阳利尔功能材料有限公司执行
董事、日照瑞华新材料科技有限公司执行董事兼总经理、天津瑞利鑫环保科技有
限公司董事、海南利尔智慧供应链科技有限公司总经理、内蒙古包钢利尔高温材
料有限公司董事、深圳前海众利投资管理有限公司董事长、武汉威林科技股份有
限公司董事长、秦皇岛市首耐新材料有限公司董事长。
     赵 伟 先 生持有公司股份 8,027,166 股，与公司实际控制人赵继增先生为父
子关系，与其 他 董 事 、监事 、高级管 理人员 不存在 关联关 系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被
执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条中规定的不得担任董事
的情形。
    颜浩先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年出生，材料学硕士。现任
北京利尔高温材料股份有限公司副董事长兼总裁，兼任北京利尔高温材料股份有
限公司总经理、天津瑞利鑫环保科技有限公司董事长、上海利尔耐火材料有限公
司董事、海南利尔智慧供应链科技有限公司监事、武汉威林科技股份有限公司董
事、秦皇岛市首耐新材料有限公司董事、内蒙古包钢利尔高温材料有限公司董事。
    颜浩先生未持有公司股份，为公司监事赵现华之姐夫，与公司实际控制人以
及其他董事、监事、高 级 管 理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，


                                        4
不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条中规定的不得担任董事的情形。
     郭 鑫 先生， 中国国 籍，无 境外永 久居留 权，1980 年出生，本科学历，
会 计 师 。2000 年 加入公 司财务 部，历 任主管 会计、 会计机构负责人，现任
本 公 司 董 事 兼财务 总监，兼任辽 宁中兴 矿业有 限公司 监事、苏州盛曼特新材
料 有 限 公 司 董事、 武汉威 林科技 股份有 限公司董 事。
     郭 鑫 先 生 未 持有公 司股份 ，与 公司实 际控制 人以及 其他董事、监事 、高
级 管 理 人 员 不 存 在 关 联关 系 ，未 受过 中 国证 监 会及 其 他有 关部 门的处罚和
证 券 交 易 所 纪 律 处 分 ，未 曾 因涉 嫌犯 罪 被司 法 机关 立 案侦 查或 者涉嫌违法
违 规 被 中 国 证 券 监 督 管理 委 员会 立案 稽 查， 未 曾被 中 国证 监会 在证券期货
市 场 违 法 失 信 信 息 公 开查 询 平台 公示 或 者被 人 民法 院 纳入 失信 被执行人名
单 ，不 存 在《公司 法》、《公司章程 》、《深 圳证券 交易所上市公司自律监
管 指 引 第 1 号 —主板 上市公 司规范 运作》 第 3.2.2 条中规定的不得担任董
事的情形。
    何枫先生，中国国籍，无永久境外居留权，1987 年出生，本科学历。曾任
职 于 洛 阳 利 尔中晶 光伏材 料有限 公司、洛阳利 尔耐火 材料有限公司，历任公
司 采 购 部 部 长、总 经理助 理兼采 购中心 主任。现任北 京利尔高温材料股份有
限 公 司 董 事 兼 副 总 裁 兼董 事 会秘 书， 兼 任内 蒙 古包 钢 利尔 高温 材料有限公
司 监 事 会 主 席、武 汉威林 科技股 份有限 公司董 事。何 枫先生持有深圳证券交
易 所 董 事 会 秘书资 格证书 。
     何 枫 先 生 未 持有公 司股份 ，与 公司实 际控制 人以及 其他董事、监事 、高
级 管 理 人 员不 存 在 关 联关 系 ，未 受过 中 国证 监 会及 其 他有 关部 门的处罚和
证 券 交 易 所 纪 律 处 分 ，未 曾 因涉 嫌犯 罪 被司 法 机关 立 案侦 查或 者涉嫌违法
违 规 被 中 国 证 券 监 督 管理 委 员会 立案 稽 查， 未 曾被 中 国证 监会 在证券期货
市 场 违 法 失 信 信 息 公 开查 询 平台 公示 或 者被 人 民法 院 纳入 失信 被执行人名
单 ，不 存 在《公司 法》、《公司章程 》、《深 圳证券 交易所上市公司自律监
管 指 引 第 1 号 —主板 上市公 司规范 运作》 第 3.2.2 条中规定的不得担任董
事的情形。


                                           5
     高 耸 先生， 中国国 籍，无 境外永 久居留 权，1985 年出生。博士研究生
学 历 ，2011 年 6 月入职 洛阳利 尔耐火 材料有 限公司 ，2018 年 6 月至 2020 年
11 月 任 洛 阳利尔 耐火材 料有限 公司总 经理， 现任本 公司董事，兼任北京利
尔 高 温 材 料 股份有 限公司 总裁助 理。
     高 耸 先 生 持 有公司 股份 127,800 股 ，与公 司实际 控制人以及其他董事、
监 事 、高 级 管理人 员不存 在关联 关系，未受过 中国证 监会及其他有关部门的
处 罚 和 证 券 交 易 所 纪 律处 分 ，未 曾因 涉 嫌犯 罪 被司 法 机关 立案 侦查或者涉
嫌 违 法 违 规 被 中 国 证 券监 督 管理 委员 会 立案 稽 查， 未 曾被 中国 证监会在证
券 期 货 市 场 违 法 失 信 信息 公 开查 询平 台 公示 或 者被 人 民法 院纳 入失信被执
行 人 名 单 ，不存 在《公司 法》、《公 司章程 》、《深 圳证券交易所上市公司
自 律 监 管 指 引第 1 号—主板 上市公 司规范 运作》 第 3.2.2 条中规定的不得
担 任 董 事 的 情形。
     刘 雷 先生， 中国国 籍，无 永久境 外居留 权；1986 年出生，本科学历。
2008 年 至 今在洛 阳利尔 耐火材 料有限 公司工 作，历 任营销部部长、功能三
厂 厂 长 、总 经理助 理，曾 任公司 监事，现任北 京利尔 高温材料股份有限公司
董 事 ，兼 任 洛阳利 尔功能 材料有 限公司 总经理 、武汉 威林科技股份有限公司
监事。
     刘 雷 先 生 未 持有公 司股份 ，与 公司实 际控制 人以及 其他董事、监事 、高
级 管 理 人 员不 存 在 关 联关 系 ，未 受过 中 国证 监 会及 其 他有 关部 门的处罚和
证 券 交 易 所 纪 律 处 分 ，未 曾 因涉 嫌犯 罪 被司 法 机关 立 案侦 查或 者涉嫌违法
违 规 被 中 国 证 券 监 督 管理 委 员会 立案 稽 查， 未 曾被 中 国证 监会 在证券期货
市 场 违 法 失 信 信 息 公 开查询 平台 公示 或 者被 人 民法 院 纳入 失信 被执行人名
单 ，不 存 在《公司 法》、《公司章程 》、《深 圳证券 交易所上市公司自律监
管 指 引 第 1 号 —主 板上市 公司规 范运作 》第 3.2.2 条 中规定的不得担任董事
的情形。
     任 林 先生，中 国国籍 ，无境外 永久居 留权；1979 年出生，材料学硕士。
2007 年 7 月入职 北京利 尔高温 材料股 份有限 公司， 历任北京利尔高温材料
股 份 有 限 公 司研发 部部长 、技术 副总经 理、常 务副总 经理，现任公司董事，
兼 任 秦 皇 岛 市首耐 新材料 有限公 司总经 理。
                                           6
     任 林 先 生 未 持有公 司股份 ，与 公司实 际控制 人以及 其他董事、监事 、高
级 管 理 人 员不 存 在 关 联关 系 ，未 受过 中 国证 监 会及 其 他有 关部 门的处罚和
证 券 交 易 所 纪 律 处 分 ，未 曾 因涉 嫌犯 罪 被司 法 机关 立 案侦 查或 者涉嫌违法
违 规 被 中 国 证 券 监 督 管理 委 员会 立案 稽 查， 未 曾被 中 国证 监会 在证券期货
市 场 违 法 失 信 信 息 公 开查 询 平台 公示 或 者被 人 民法 院 纳入 失信 被执行人名
单 ，不 存 在《公司 法》、《公司章程 》、《深 圳证券 交易所上市公司自律监
管 指 引 第 1 号 —主 板上市 公司规 范运作 》第 3.2.2 条 中规定的不得担任董事
的情形。
    张国栋先生，中国国籍，无永久境外居留权，1957 年出生，工学硕士。1982
年 9 月至 2017 年 10 月任辽宁科技大学教授，2017 年 10 月至 2023 年 5 月任
辽 宁 省 非 金 属矿工 业协会 秘书长 ，2023 年 5 月至今 任辽宁省非金属矿工业
协 会 顾 问 。 现任公 司独立 董事。
    张国栋先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级
管 理 人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公
司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条中规定的不得担任董事的情形。
    梁永和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，工学博士，教授，
国家重点实验室副主任。1985 年至今任武汉科技大学教授。现任公司独立董事、
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司独立董事。
    梁永和先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级
管 理 人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公
司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条中规定的不得担任董事的情形。
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    袁林先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，工商管理硕士，正
高级工程师，享受国务院特殊津贴，硕博士生导师。自 1983 年毕业后一直致力
于耐火材料的研究及技术开发工作，曾就任瑞泰科技股份有限公司常务副总经理，
兼任中国硅酸盐学会耐火材料分会理事长、洛阳理工大学特聘教授、武汉科技大
学兼职教授、辽宁科技大学兼职教授、洛阳科创新材料股份有限公司独立董事等，
现任公司独立董事。先后主持了国家“七五”-“十三五”多项耐火材料领域科
技攻关项目，863 项目 3 项，国际交流与合作项目 1 项，国家科技支撑项目 2 项、
科研院所项目 4 项、国家重点研发计划项目课题 1 项。荣获国家奖 1 项、省部级
奖 11 项，市科技进步特等奖 1 项。主编《建材工业耐火材料》、《绿色耐火材
料》专业著作 2 部，参编《耐火材料手册》专业著作 1 部，发表论文百余篇，申
请专利 84 项，授权 59 项。
    袁林先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高 级管
理 人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易
所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券
监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公
司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条中规定的不得担任董事的情形。

    宋飞女士，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年出生，本科学历、正高级
会计师。1982 年 9 月入职中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司，历任一分厂任
会计、八分厂任财务科长、审计部部长助理、计划财务部副部长、助理财务总监
兼财务部长、洛阳玻璃股份有限公司监事、执行董事、董事会秘书、财务总监、
副总经理，曾兼任洛玻集团加工玻璃有限公司财务总监、财务部长；2013 年 8 月
至 2014 年 11 月在北京利尔高温材料股份有限公司任副总裁；2015 年 1 月至 2016
年 12 月在武汉启瑞药业科技发展有限公司任财务总监；2018 年 1 月至今在洛阳
市瑞金企业管理咨询有限公司工作，任执行董事兼总经理。现任公司独立董事，
兼任洛阳科创新材料股份有限公司独立董事、河南栾川农村商业银行股份有限公



                                      8
司独立董事、河南科技大学会计专业硕士学位研究生校外指导老师、北京瑞金万
通企业管理咨询有限公司执行董事、河南君赫企业管理咨询有限公司董事。

    宋飞女士未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管
理 人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易
所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券
监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公
司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条中规定的不得担任董事的情形。
二 、 监 事 简历：
    周胜强先生，中国国籍，无永久境外居留权；1985 年出生，本科学历，高级
工程师。2007 年入职北京利尔高温材料股份有限公司，历任技术部技术员、质量
部副部长、质量部部长、总裁办主任等职务，现任公司监事会主席，辽宁利尔镁
质合成材料股份有限公司监事、青海利尔镁材料有限公司执行董事兼总经理。
    周胜强先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高 级
管 理 人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公
司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条中规定的不得担任监事的情形。
    赵现华先生，中国国籍，无永久境外居留权；1987 年出生，研究生学历，中
级工程师职称。2013 年入职北京利尔高温材料股份有限公司，历任研发部门技
术员、研发部门项目组长、研发部部长职务，现任公司监事，兼任海城利尔麦格
西塔材料有限公司总经理、辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司董事。
    赵现华先生未持有公司股份，为公司副董事长、总裁颜浩先生之妻弟，与公
司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机

                                     9
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失
信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条中规定的不得担任
监事的情形。
    陈东明先生，1982 年出生，大专学历。2002 年至 2005 年就职于南亚电路板
昆山有限公司；2005 年 7 月至今在本公司工作，曾任公司功能耐火材料厂厂长、
预制件耐火材料厂厂长、辽宁利尔高温材料有限公司副总经理，第一届至第五届
监事会职工监事等职，现任公司职工监事，兼任辽宁利尔镁质合成材料股份有限
公司董事、总经理。
    陈东明先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券
监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公
司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条中规定的不得担任监事的情形。
三 、 证 券 事务代 表和 内部审 计部 门负责 人简 历：
    曹小超女士，1980 年出生，管理学硕士，经济师，2003 年入职，曾任公司
人力资源主管、预制件耐火材料厂厂长，2010 年 3 月进入证券事务部工作，现
任公司证券事务代表。曹小超女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、
具有证券从业资格。曹小超女士未持有公司股份，与公司董事、财务总监郭鑫为
夫妻关系，与公司实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    胡 红 霞 女 士：1973 年 10 月出 生，大 专学历 ，助理会 计师。 2000 年入
职 ，曾 任 洛 阳利尔 耐火材 料有限 公司财 务部长 、洛阳 利尔中晶光伏材料有限
公 司 财 务 部 长，现 任公司 审计部 部长，兼任洛 阳惠隆 利热力有限公司法定代
表 人 。胡 红 霞女士 与公司 实际控 制人以 及其他 董事、监事和高级管理人员不


                                        10
存 在 关 联 关 系 ， 未 受 过中 国 证监 会及 其 他有 关 部门 的 处罚 和证 券交易所惩
戒。




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