证券代码：002400            证券简称：省广集团               公告编号：2024-001



                   广东省广告集团股份有限公司
            第六届董事会第七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次

会议于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件及微信形式发出临时会议通知，于 2024 年

1 月 11 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公

司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司高级管理人员列席了本

次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于召开公司

2024 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司拟于 2024 年 1 月 29 日(星期一)下午 15:00 在广州市海珠区新港东路 996

号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心召开 2024 年第一次临时股东大会。具

体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-004)。



    特此公告




                                                 广东省广告集团股份有限公司

                                                        董     事    会

                                                    二〇二四年一月十三日