证券代码：002400             证券简称：省广集团             公告编号：2024-011



                   广东省广告集团股份有限公司
               第六届监事会第七次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会

议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 26 日以现

场表决方式召开。本次会议由监事会主席袁少媛女士主持，应参与表决的监事 3

名，实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开

监事会的规定，经审议通过如下决议：

    1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年度监事

会工作报告》。

    具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《2023 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年年度报

告及其摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》、《2023 年

年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年度财务

决算报告》。

    经审核，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2023 年的财务状况和经营成果。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年度利润

分配预案》。

    经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营

情况和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及

全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    5、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年度内部

控制评价报告》。

    经审核，监事会认为《2023 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内

部控制的现状。

    6、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《未来三年股东回

报规划（2024-2026 年）》。

    经审核，监事会认为《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》， 综合考虑

了公司经营发展实际情况、股东的诉求和意愿等因素，同意制定并提交股东大会

审议。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    7、审议了《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》。

    根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了 2024

年度监事薪酬方案。

    具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告

编号：2024-014）。

    鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，本议案全体监事回避表决，

直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
    8.1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与

省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。

    8.2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与

广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易。

    8.3、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与

珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

    8.4、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与

省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。

    8.5、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与

珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。

    8.6、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与

珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。

    8.7、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与

珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。

    8.8、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与

深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。

    8.9、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与

省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。

    8.10、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与

广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。

    8.11、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）

2024 年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回

避表决）

    8.12、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与

广东砹脉数字营销有限公司发生的关联交易。

    8.13、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）

2024 年预计与广东省东方进出口有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避
表决）

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    9、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于开展外汇衍

生品交易业务的议案》。

    经审核，监事会认为公司开展外汇衍生品交易业务，符合有关法律法规及《公

司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中

小股东利益的情形，同意公司开展外汇衍生品交易业务事项。

    10、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2023 年度

计提资产减值准备的议案》。

    经审核，监事会认为公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计

提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项

的审议程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。



    特此公告




                                              广东省广告集团股份有限公司

                                                      监   事    会

                                                 二〇二四年三月廿八日