证券代码：002400            证券简称：省广集团               公告编号：2024-028



                   广东省广告集团股份有限公司
          第六届董事会第十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二

次会议于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2024 年 7

月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参

与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司

法》和《公司章程》的规定。

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于全资子公

司拟投资设立参股公司的议案》。

    具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于全资子公司拟投资设立参股公司的公告》 公告编号：2024-029）。



    特此公告




                                                 广东省广告集团股份有限公司

                                                        董     事    会

                                                    二〇二四年七月廿四日