证券代码：002400             证券简称：省广集团              公告编号：2024-034




                   广东省广告集团股份有限公司
             第六届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次

会议于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2024 年 10

月 28 日下午三点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次

会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事

7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司

法》和《公司章程》的规定。

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2024 年第三季

度报告》。

    本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议及董事会审计委员会全

票审议通过。

    具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-036）。



    特此公告




                                                  广东省广告集团股份有限公司

                                                        董      事   会

                                                    二〇二四年十月廿九日