《股东会议事规则》修订案
       根据相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》相应条款
 进行修订，具体如下：
    条款                        修订前                             修订后

                 股东大会是公司的权力机构，依法行使

                 下列职权：

 删除第六条      （一）决定公司的经营方针和投资计
                                                                      -
（一）、（五）   划；

                 （五）审议批准公司的年度财务预算方

                 案、决算方案；

                 股东大会是公司的权力机构，依法行使   股东会是公司的权力机构，依法行使下

                 下列职权：                           列职权：

第六条（二）     （二）选举和更换非由职工代表担任的   （一）选举和更换董事、监事，决定有

                 董事、监事，决定有关董事、监事的报   关董事、监事的报酬事项；

                 酬事项；

                 公司召开股东大会，董事会、监事会以   公司召开股东会，董事会、监事会以及

                 及单独或者合计持有公司 3%以上股份    单独或者合计持有公司 1%以上股份的

                 的股东，有权向公司提出提案。         股东，有权向公司提出提案。

第十六条第一     单独或者合计持有公司 3%以上股份的    单独或者合计持有公司 1%以上股份的

 款、第二款      股东，可以在股东大会召开 10 日前提   股东，可以在股东会召开 10 日前提出

                 出临时提案并书面提交召集人。召集人   临时提案并书面提交召集人。召集人应

                 应当在收到提案后 2 日内发出股东大    当在收到提案后 2 日内发出股东会补

                 会补充通知，公告临时提案的内容。     充通知，公告临时提案的内容。

                 股东大会由董事长主持。董事长不能履   股东会由董事长主持。董事长不能履行

                 行职务或不履行职务时，由副董事长主   职务或不履行职务时，由过半数董事共

第三十三条第     持；副董事长不能履行职务或者不履行   同推举的一名董事主持。

一款、第二款     职务时，由半数以上董事共同推举的一   监事会自行召集的股东会，由监事会主

                 名董事主持。                         席主持。监事会主席不能履行职务或不

                 监事会自行召集的股东大会，由监事会   履行职务时，由过半数监事共同推举的
               主席主持。监事会主席不能履行职务或    一名监事主持。

               不履行职务时，由半数以上监事共同推

               举的一名监事主持。

               股东大会作出普通决议，应当由出席股 股东会作出普通决议，应当由出席股东

               东大会的股东（包括股东代理人）所持    会的股东（包括股东代理人）所持表决

第三十七条第   表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出   权过半数通过。股东会作出特别决议，

   二款        特别决议，应当由出席股东大会的股东    应当由出席股东会的股东（包括股东代

               （包括股东代理人）所持表决权的 2/3    理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

               以上通过。

删除第三十八   下列事项由股东大会以普通决议通过：
                                                                      -
  条（四）     （四）公司年度预算方案、决算方案；

               下列事项由股东大会以特别决议通过： 下列事项由股东会以特别决议通过：
 第三十九条
               （二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、合并、解散、清算
  （二）
                                                     或者变更公司形式；

               股东大会的会议召集程序、表决方式违    股东会的会议召集程序、表决方式违反

               反法律、行政法规或者《公司章程》，    法律、行政法规或者《公司章程》，或

               或者决议内容违反公司章程的，股东可    者决议内容违反公司章程的，股东可以
第五十八条第
               以自决议作出之日起 60 日内，请求人    自决议作出之日起 60 日内，请求人民
   三款
               民法院撤销。                          法院撤销。但是，股东会的会议召集程

                                                     序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议

                                                     未产生实质影响的除外。

               董事会有权在一定限额内对公司资产      董事会有权在一定限额内对公司资产

               进行处置、担保、对外投资、融资。董    进行处置、担保、对外投资、融资。董

               事会在行使上述权力时应当遵循合法      事会在行使上述权力时应当遵循合法

第六十一条第   合规、审慎安全的原则，建立严格的审    合规、审慎安全的原则，建立严格的审

 一款（六）    查、决策程序，重大投资项目应当组织    查、决策程序，重大投资项目应当组织

               有关专家、专业人员、机构进行有效评    有关专家、专业人员、机构进行有效评

               估，制作可研报告。董事会的具体权限    估，制作可研报告。董事会的具体权限

               是：                                  是：
            （六）审议批准公司对外投资总额在    （六）审议批准公司对外投资额在 3000

            3000 万元以上且在公司最近一期经审   万元以上且在公司最近一期经审计净

            计净资产的 20％的额度以内的单个境   资产的 20％的额度以内的单个境内（含

            内（含香港、澳门地区）主业投资项目。 香港、澳门地区）主业投资（含技改）

                                                项目。

  全文      股东大会                            股东会

注：经上述内容的增加、删除及变动，原有的章、节、条、款序号将依次顺延作相应调整。




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                                                         董    事    会

                                                   二〇二四年十一月廿三日