证券代码：002405         证券简称：四维图新         公告编号：2024-035



               北京四维图新科技股份有限公司
              第六届董事会第四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 6

月 2 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员

发出了《关于召开公司第六届董事会第四次会议的通知》。2024 年 6 月 6

日公司第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方

式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董

事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公

司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，并同意提交 2023 年

度股东大会审议。

    关联董事李克强先生、王小川先生、王啸先生回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
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三、备查文件

第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

                        北京四维图新科技股份有限公司董事会

                               二〇二四年六月六日




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