证券代码：002405        证券简称：四维图新        公告编号：2024-061


             北京四维图新科技股份有限公司
           第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事

会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 30 日以非现

场会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方

式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应出

席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席张栩娜女士

主持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司

章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》；

    监事会专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核

《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监

督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实

际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                  1
    详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。

    2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

    经审议，监事会认为：本次募投项目延期未改变募集资金的投资

总额、项目内容及实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和

其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，

符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资

金管理的有关规定。因此，监事会同意将“智能网联汽车芯片研发项

目”、“自动驾驶专属云平台项目”的达到预定可使用状态日期延期至

2025 年 12 月。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

    3、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性

股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

    经核查，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授

予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，可解除限售的

541 名激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计

划等规定的不得成为激励对象的情形；在对应考核年度的个人绩效考

核结果满足公司激励计划规定的解除限售条件，其作为本次可解除限

售的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司为 541 名激励对象办

理第三个解除限售期 22,695,600 股限制性股票的解除限售手续。

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授

予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

    三、备查文件

    第六届监事会第五次会议决议。

    特此公告。

                          北京四维图新科技股份有限公司监事会

                                   二〇二四年十月三十日




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