证券代码:002408             证券简称:齐翔腾达           公告编号:2024-001
债券代码:128128            债券简称:齐翔转 2

                  淄博齐翔腾达化工股份有限公司
      2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达
    债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2
    转股价格：人民币 5.53 元/股
    转股期限：2021 年 2 月 26 日至 2026 年 8 月 19 日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，淄博齐翔腾达化工股份有限
公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“齐
翔转 2”）转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    1、可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342 号文核准，公司于 2020 年
8 月 20 日公开发行了 2,990 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每
张面值 100 元，发行总额 299,000 万元。
    2、可转债上市情况
    经深交所“深证上[2020]835 号”文同意，公司 299,000 万元可转债于 2020
年 9 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“齐翔转 2”，债券代码“128128”。
    3、可转债转股情况
    根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》，本次发行的可转债转股期自 2021 年 2 月 26 日起至可转债到期日 2026 年
8 月 19 日止。初始转股价格为 8.22 元/股。转股事宜详见公司在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于“齐翔转 2”开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-012）。
             公司于 2021 年 6 月 25 日实施了 2020 年年度权益分派方案。根据相关规定，
      “齐翔转 2”的转股价格于 2021 年 6 月 25 日起由 8.22 元/股调整为 7.97 元/股。
      具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
      和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价
      格的公告》（公告编号：2021-056）。
             公司于 2021 年 9 月 28 日实施了 2021 年半年度资本公积转增股本方案。根
      据相关规定，“齐翔转 2”的转股价格于 2021 年 9 月 29 日起由 7.97 元/股调整
      为 5.69 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
      《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐
      翔转 2”转股价格的公告》（公告编号：2021-088）。
             公司于 2023 年 7 月 19 日实施了 2022 年度权益分派方案。根据相关规定，
      “齐翔转 2”的转股价格于 2023 年 7 月 19 日起由 5.69 元/股调整为 5.53 元/股。
      具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
      和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转 2”转股价
      格的公告》（公告编号：2023-071）。
             二、“齐翔转 2”转股及股本变动情况
             2023 年第四季度，“齐翔转 2”因转股金额减少 11,000 元（110 张债券），
      转股数量为 1,988 股。截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有 2,310,531,400 元
      （23,105,314 张）“齐翔转 2”转换成公司股票，累计转股数为 292,095,909
      股(其中优先使用公司回购股份转股数额为 26,974,600 股）。截至 2023 年 12
      月 31 日，“齐翔转 2”剩余可转债金额为 679,468,600 元，剩余债券 6,794,686
      张。公司 2023 年第四季度股本变动情况如下：
                                                  本次增减变动（+，-）
                             本次变动前                                        本次变动后
   股份性质                                       （不含回购股份）

                        股数（股）    占比（%）      股数（股）           股数（股）     占比（%）

一、有限售流通股        78,925,215        2.78       11,031,818           89,957,033        3.16

二、无限售流通股    2,763,913,478         97.22      -11,029,830         2,752,883,648      96.84

三、总股本          2,842,838,693          100          1,988            2,842,840,681      100

             三、其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话
0533-7699188 进行咨询。
    四、备查文件
    1、截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“齐翔腾达”股本结构表。
    2、截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“齐翔转 2”股本结构表。




                                           淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2024 年 1 月 3 日