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公司公告

齐翔腾达:第六届监事会第八次会议决议公告2024-11-16  

证券代码:002408           证券简称:齐翔腾达            公告编号:2024-082
债券代码:128128           债券简称:齐翔转 2

                  淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                 第六届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况
    淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会
议通知于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出,会议
于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开,应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。
会议由监事会主席叶盛芳先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《淄博齐翔腾达化工股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
    二、监事会审议情况
    1、审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
    经审核,监事会认为:公司董事会提出和审核 2024 年前三季度利润分配预
案的程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》等法律法规的规定,审议程序合规合法。2024 年前三季
度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况,符合《公司章程》等有关规定,
体现了公司积极回报股东的原则,有利于公司持续、稳定、健康发展,不存在损
害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
    三、备查文件
    淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。
    特此公告。
                                        淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                    监事会
2024 年 11 月 16 日