证券代码：002409            证券简称：雅克科技       公告编号：2024-008


                      江苏雅克科技股份有限公司

                 2024年第二次临时股东大会决议公告

    特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、重要内容提示：
    1、公司于2024年3月27日及2024年3月28日在《证券时报》及指定信息披露
网站巨潮资讯网上刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2024年第二次临
时股东大会的通知》及《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时
股东大会通知的更正公告》。
    2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决的情况，也
无涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


       二、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2024年4月11日（星期四）下午13:30。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月11日
上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024年4月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
    2、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    3、召集人：公司董事会。
    4、现场会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号，江苏雅克
科技股份有限公司会议室。
    5、会议主持人：董事长沈琦先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。


    三、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
      通过现场和网络投票的股东113人，代表股份267,247,770股，占上市公司
总股份的56.1530％。
    2、现场会议出席情况
    通过现场投票的股东9人，代表股份214,823,041股，占上市公司总股份的
45.1377％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东104人，代表股份52,424,729股，占上市公司总股份的
11.0153％。
    4、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
    通过现场和网络投票的中小股东108人，代表股份52,814,529股，占上市公
司总股份的11.0972％。
    其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份389,800股，占上市公司总股
份的0.0819％。
    通过网络投票的中小股东104人，代表股份52,424,729股，占上市公司总股
份的11.0153％。
    公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。国浩律师（上海）
事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。


    四、 议案审议及表决情况
    按照会议议程，与会股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票的方式逐
项通过了如下决议：
    1、审议并通过了《关于对外提供担保的议案》；
    总表决情况：同意 267,220,470 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9898％；反对 27,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中网络投票情况：同意 52,397,429 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9479％；反对 27,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 52,787,229 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9483％；反对 27,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0517％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。


    五、律师见证情况
    1、律师事务所名称： 国浩律师（上海）事务所
    2、见证律师：林琳、耿晨
    3、结论性意见：“综上所述，本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”


    六、备查文件
    1、江苏雅克科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书。


    特此公告。
                                                江苏雅克科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                    二〇二四年四月十二日